PDF《中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

1 证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临2019-015 中国石油天然气股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月13日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 中国石油天然气股份有限公司(以下简称 公司 )董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式. 公司 将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向本公司 A 股股东提供 网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使 表决权.

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(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月13 日9点00 分 召开地点:中国北京市朝阳区北四环中路

8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月13 日至2019 年6月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会报告 √

2 2018 年度监事会报告 √

3 2018 年度财务报告 √

4 2018 年度利润分配方案 √

5 关于授权董事会决定公司

2019 年中期利润 分配方案的议案 √

6 关于聘用公司

2019 年度境内外会计师事务 √

3 所并授权董事会决定其酬金的议案

7 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般 授权事宜的议案 √

8 关于提请股东大会给予董事会发行债务融资 工具一般性授权事宜的议案 √

9 关于公司

2019 年度相关担保事项的议案 √ 累积投票议案 10.00 关于选举董事的议案 应选董事(2)人10.01 关于选举张伟为公司董事的议案 √ 10.02 关于选举焦方正为公司董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会的相关议案请参见公司于

2019 年3月21 日在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站公布的《董事会

2019 年第1次会议决议公告》 (临2019-010) 、 《监事会

2019 年第

1 次会议决议公告》 (临2019-009) ,以及本公司将不迟于

2019 年6月4日(星期二)在上海证 券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料.

2、 特别决议议案:第7项、第8项.