PDF《江苏昊华传动控制股份有限公司》

公告编号:2018-032

1 证券代码:831602 证券简称:昊华传动 主办券商:国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 高级管理人员任免公告

一、 任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九 次会议于

2018 年7月10 日审议并通过: 任命陈琼女士为公司财务总监,任职至

2020 年9月, 任命杜海先生为董事会秘书,任职至

2020 年9月.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长陆长利先生主持. 以上决议表决情况为: 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二) 被任免董监高人员情况 该任命财务总监陈琼女士持有公司股份 4,816,800 股, 占公司股 本的 11.81%. 该任命董事会秘书杜海先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-032

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(三) 任命/免职的原因 原财务总监、董事会秘书张永刚先生辞职,因经营管理需要,同 时为进一步优化公司管理结构,加强内部管理,选举新任财务总监、 董事会秘书.

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述任免未导致公司董事会、监事会成员人数发生变动.

(二) 对公司生产、经营上的影响 新任财务总监陈琼女士在公司任职高管、服务多年,新任董事会 秘书杜海先生已通过董秘考核,持有证书,两人均熟悉业务,本次任 免有助于完善公司治理机制, 提升公司治理水平, 促进公司规范运作, 对公司的生产、经营产生积极影响.

三、 备查文件目录

(一) 《江苏昊华传动控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决 议》

(二)陈琼女士、杜海先生简历 江苏昊华传动控制股份有限公司 董事会

2018 年7月10 日