PDF《广东明珠集团股份有限公司》

广东明珠集团股份有限公司 二一年年度报告 二一一年三月十日 二一年年度报告正文

1 目录

1、 重要提示・02

2、 公司基本情况・02

3、 会计数据和业务数据摘要・03

4、 股本变动及股东情况・05

5、 董事、监事和高级管理人员・09

6、 公司治理结构・13

7、 股东大会情况简介・16

8、 董事会报告・16

9、 监事会报告・28

10、重要事项・30

11、财务报告・36

12、备查文件目录・113

13、公司董事及高级管理人员对于

2010 年年度报告的书面确认函・114 二一年年度报告正文

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

(二) 本年度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第六次会议审议通过.应到会董事

9 名,实际到会董事

9 名.

(三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长涂传岚先生、总裁欧阳Z先生、主管会计工作负责人财务总监钟 健如先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 李冬玲女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东明珠集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广东明珠 公司的法定英文名称 Guangdong Mingzhu Group Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 GDMZH 公司法定代表人 涂传岚

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟健如 周小华 联系地址 广东省兴宁市官汕路

99 号 广东省兴宁市官汕路

99 号 电话 0753-3338549 0753-3327282 传真 0753-3338549 0753-3326050 电子信箱 gdmzh@gdmzh.com gdmzh@gdmzh.com 二一年年度报告正文

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(三) 基本情况简介 注册地址 广东省兴宁市官汕路

99 号 注册地址的邮政编码

514500 办公地址 广东省兴宁市官汕路

99 号 办公地址的邮政编码

514500 公司国际互联网网址 http://www.gdmzh.com 电子信箱 600382@gdmzh.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广东明珠

600382

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年4月21 日 公司首次注册登记地点 广东省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期

2010 年11 月18 日 公司变更注册登记地点 梅州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

440000000023440 税务登记号码 地税

445101231110469 国税

441481231110469 组织机构代码 23111046-9 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路

555 号粤海集团大厦