PDF《河北春风供暖设备股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:873028 证券简称:春风供暖 主办券商:华西证券 河北春风供暖设备股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《股 东大会议事规则》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月25 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天. 会议现场投票表决

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 与会股东请提前做好准备 公告编号:2019-014

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围》的议案 公司拟变更经营范围,增加"电锅炉、水质处理器、净水机的生产、销售、 研发、安装、维修,水处理设备的销售、安装、维修"

(二)审议《关于变更公司章程》的议案 公司章程第十四条拟变更为, "经营范围:燃气采暖热水炉、燃气模块炉、 燃气锅炉、电锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、 民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修;

燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备、水处理设 备的销售、安装、维修. "

三、会议登记方法

(一)登记方式 1) 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;

2)代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授 公告编号:2019-014 权委托书、持股凭证办理登记;

3)法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登 记.

(二)登记时间:2019 年6月25 日上午 8:30 至9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:韩志宇 联系

电话:0318-5251978 传真: 0318-8627619

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录 《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 河北春风供暖设备股份有限公司 董事会

2019 年6月10 日