PDF《宁波德沃智能股份有限公司》

公告编号:2016-010

1 证券代码:835958 证券简称: 德沃智能 主办券商:东海证券 宁波德沃智能股份有限公司 关于补充确认

2015 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充确认公司2015年度日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 序号 关联方名称 关联关系

1 宁波德沃电气有限公司 实际控制人控制的其他企业

2 宁波弘坤电气有限公司 实际控制人控制的其他企业

(三)表决和审议情况 本公司经第一届董事会第四次会议审议通过 《关于补充确认2015 年度日常性关联交易的议案》,该议案还需要提交股东大会审议. 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权. 回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事胡校、胡潘云均 回避表决. 公告编号:2016-010

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宁波德沃电气有 限公司 科技园区院士路创业 大厦 310-311 室 有限责任 公司 胡校 宁波弘坤电气有 限公司 浙江省象山县晓塘乡 美礁\村 有限责任 公司 胡校

(二)关联关系 宁波德沃电气有限公司为公司股东,持股比例为31.20%,宁波弘 坤电气有限公司为公司实际控制人兼董事长胡校担任董事长兼总经 理的公司.

三、交易协议的主要内容 根据业务发展及生产经营情况,公司对2015年度的日常性关联 交易进行补充确认,具体情况如下: 时间 关联交易内容 关联方名称

2015 年补充确认 发生额(万元) 采购原材料 宁波德沃电气有限公司 52.58 采购动力(电费) 宁波德沃电气有限公司 4.47 公告编号:2016-010

3 2015 年1-

7 月 采购高低压开关柜柜 体 宁波弘坤电气有限公司 92.37 出租厂房机器设备 宁波弘坤电气有限公司 29.91

2015 年8-

12 月 采购高低压开关柜柜 体 宁波弘坤电气有限公司 246.33 出租厂房机器设备 宁波弘坤电气有限公司 21.37 向采购原材料 宁波德沃电气有限公司 58.41 支付电费 宁波德沃电气有限公司 4.86 注:公司2015年度以7月31日为审计基准日整体变更为股份有限公司,并于 2016年2月29日正式挂牌,因此此处披露以2015年7月为分界点,对2015年1-7月和2015年8-12月关联交易数据分别补充确认和披露.公司2015年1-7月发生的关 联交易相关内容已于2016年2月5日披露的《公开转让说明书(更正后)》中予 以披露.

四、定价依据及公允性 上述关联交易是根据市场价格协商确定的,定价具有一定公允 性,不存在损害公司和其他股东利益的情形.公司与关联方的关联 交易行为遵循市场定价原则,不影响公司经营成果的真实性.

五、上述关联交易对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、公司向德沃电气采购原材料和动力之必要性和真实意图 德沃电气2015年7月之前为公司综合保护屏和直流屏等元器件之 供应商,定价模式为协议定价.公司向德沃电气采购原材料具备供 货稳定、质量可靠、节约成本等优势.2015年8-12月,公司向德沃 公告编号:2016-010