PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理...》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 公告编号:临2019-001 无锡华光锅炉股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于近日收到董事兼副总 经理沈解忠先生提交的辞职报告.

沈解忠先生因工作调整原因申请辞去公司副总经 理职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,沈解忠先生的辞 职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效.辞职后,沈解忠先生仍担任公司董 事职务. 沈解忠先生在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对沈 解忠先生在担任副总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢.

2019 年1月31 日, 公司召开第六届董事会第三十次会议, 审议并全票通过了 《关 于聘任公司副总经理的议案》 .根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公 司总经理缪强先生提名,公司董事会同意聘任毛军华先生为公司副总经理(毛军华 先生简历附后) ,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止. 公司独立董事就聘任公司副总经理发表意见如下:

1、毛军华先生具有良好的个 人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任副总经理岗位的职 责要求,符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任 职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形.

2、公司本次聘任副总经理的提名方式、 表决程序及表决结果符合《公司法》 、 《公司章程》及相关法律法规的规定. 因此,我们同意聘任毛军华先生为公司副总经理. 特此公告. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2019 年2月2日附件:毛军华先生简历 毛军华:男,1967 年6月生,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师.历 任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装 备事业部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师.现任无 锡华光锅炉股份有限公司副总经理.