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B026 2016年7月21日 星期四 信息披露 isclosure D 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2016-030 洽洽食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、董事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第二十次会议于2016年7月14日以书面及邮件 方式通知全体董事,并于2016年7月19日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开. 会议应到会董事七人, 实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数. 会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级 管理人员列席了会议,本次会议的召开符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议: ( 一)会议以4票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管 理有限公司100%股权 ( 拟新建洽洽工业园)暨关联交易的议案》;

公司 《 关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司100%股权 ( 拟新建洽洽工业园)暨关联 交易的公告》见同日披露的2016-032号公告. 本议案尚需提交股东大会审议通过. ( 二)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于使用部分超募资金投资建设电商物流中 心(洽洽工业园)项目的议案》;

详见同日披露的公司 《 关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心 ( 洽洽工业园)、坚果分厂 ( 洽洽工 业园)项目的公告》 ( 公告编号:2016-033 );

本议案尚需提交股东大会审议通过. ( 三)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于使用部分超募资金投资建设坚果分厂 ( 洽洽工业园)建设项目的议案》;

详见同日披露的公司 《 关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心 ( 洽洽工业园)、坚果分厂 ( 洽洽工 业园)项目的公告》 ( 公告编号:2016-033);

本议案尚需提交股东大会审议通过. ( 四)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于申请发行超短期融资券的议案》;

公司 《 关于申请发行超短期融资券的公告》见同日披露的2016-034号公告;

本议案尚需提交股东大会审议通过. ( 五)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次发行超短期融资券相关事宜的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过. ( 六)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于对全资子公司进行增资的议案》;

详见同日披露的公司 《 关于对全资子公司进行增资的公告》(公告编号: 2016-035号);

本议案尚需提交股东大会审议通过. ( 七)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于公司修订经营范围的议案》;

为适应业务发展及开拓市场需要,拟将经营范围调整为:坚果炒货类食品生 产和销售;

农副产品的生产和收购;

油炸食品生产和销售;

膨化食品生产和销售;

焙烤类食品生产与销售;

酱腌菜类的生产与销售;

饼干类的生产与销售;

食品添加剂的生产和销售;

果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力 等五类产品的分装;