PDF《厦门福慧达果蔬股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:833532 证券简称:福慧达 主办券商:申万宏源 厦门福慧达果蔬股份有限公司 关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易为预计

2019 年度公司日常性关联交易事项. 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 销售 公司及其全资或控股子 公司向交易方销售水 果、蔬菜 北京泰和创业国际贸易有限公司 不超过 3,000 万元人民币 销售 公司及其全资或控股子 公司向交易方销售水 果、蔬菜 沈阳曲牌商贸有限公司 不超过 2,500 万元人民币 销售 公司及其全资或控股子 公司向交易方销售水 果、蔬菜 上海波涛果蔬有限公司 不超过 2,500 万元人民币

(二)关联方关系概述 北京泰和创业国际贸易有限公司为公司控股孙公司福慧达怡果 (上海)农业发展有限公司(以下简称"福慧达怡果" )持股 20%股东;

沈阳曲牌商贸有限公司为福慧达怡果持股 20%股东;

上海波涛果 蔬有限公司为福慧达怡果持股 20%股东.本次交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公司召开第三届董事会第八次会议,审议《关于预计

2019 年度 公司日常性关联交易的议案》 , 由于公司董事郑晓玲、 林曦、 郑晓萍、 许小荣为关联董事,需要对本议案回避表决.本议案非关联董事不足 三名,本议案直接提交股东大会审议表决. 公告编号:2019-002

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京泰和创业国际贸易有 限公司 北京市丰台区 花乡新发地农 工商联合公司 院内新发地市 场国际绿色物 流区

408 号 有限责任公司(自 然人独资) 赵新文 沈阳曲牌商贸有限公司 沈阳市大东区 东贸路19-8 号4门有限责任公司(非 自然人投资或控股 的法人独资) 曲义田 上海波涛果蔬有限公司 浦东新区上南 路3855 号11 幢202A 室 有限责任公司(自 然人独资) 王海波

三、交易的主要内容 公司及其全资或控股子公司向北京泰和创业国际贸易有限公司 预计销售水果、蔬菜不超过 3,000 万元;

公司及其全资或控股子公司 向沈阳曲牌商贸有限公司预计销售水果、蔬菜不超过 2,500 万元;

公 司及其全资或控股子公司向上海波涛果蔬有限公司预计销售水果、 蔬 菜不超过 2,500 万元.

四、定价依据、公允性 公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商 业交易行为,基于双方真实意思表示,其定价以市场价格为原则,经 双方协商确定,关联交易价格公允,不存在通过交易损害公司利益或 中小股东利益的情形.

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 是合 理的、必要的. 公告编号:2019-002 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

六、备查文件目录 《厦门福慧达果蔬股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 厦门福慧达果蔬股份有限公司 董事会