PDF《福建省闽发铝业股份有限公司》

福建省闽发铝业股份有限公司 FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.

,LTD.

2011 年年度报告 股票代码:002578 股票简称:闽发铝业 披露日期:2012 年4月21 日2重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 做出保证或存在异议. 公司全体董事均参加了本次审议年度报告的董事会. 公司负责人黄天火先生、主管会计工作负责人肖传龙先生及会计机构负责人(会 计主管人员)肖传龙先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无 保留意见的审计报告. 福建省闽发铝业股份有限公司

2011 年年度报告

3 目录

第一节 公司基本情况?4

第二节 主要会计数据和财务指标?6

第三节 股本变动及股东情况?8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况?11

第五节 公司治理结构?17

第六节 内部控制?25

第七节 股东大会情况简介?39

第八节 董事会报告?40

第九节 监事会工作报告?57

第十节 重要事项?60 第十一节 财务报告?62 第十二节 备查文件?134 福建省闽发铝业股份有限公司

2011 年年度报告

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第一节 公司基本情况

一、 公司中文名称:福建省闽发铝业股份有限公司 中文简称:闽发铝业 公司英文名称:FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD. 公司英文名称缩写:MINFA ALUMINIUM

二、 公司法人代表:黄天火

三、 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅孙明 黄志军 联系地址 福建省南安市南美综合开发区南洪 路24 号 福建省南安市南美综合开发区南洪 路24 号 电话 0595-86279713 0595-86279713 传真 0595-86279731 0595-86279731 电子信箱 minfaly@126.com minfa01@163.com

四、 公司办公(注册)地址:福建省南安市南美综合开发区 邮政编码:362300 互联网

网址:www.minfa.com 电子信箱:minfaly@126.com

五、 公司选定的信息披露报刊名称:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的网站:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

六、 股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:闽发铝业 股票代码:002578

七、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月7日公司最近一次变更登记日期:2011 年7月25 日 企业法人营业执照注册号:350500100008774 公司注册登记地点:福建省工商行政管理局 税务登记号:350583156337259 组织机构代码:15633725-9 公司聘请的会计师事务所名称:天健正信会计师事务所有限公司 福建省闽发铝业股份有限公司

2011 年年度报告

5 会计师事务所的办公地址:北京市北三环东路

36 号环球贸易中心 A 座22 层 福建省闽发铝业股份有限公司

2011 年年度报告

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第二节 主要会计数据和财务指标

一、会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业总收入(元) 711,325,502.97 595,340,567.99 19.48% 487,422,970.24 营业利润(元) 63,382,109.63 56,836,145.96 11.52% 41,240,052.54 利润总额(元) 67,845,858.69 61,645,380.96 10.06% 43,096,126.95 归属于上市公司股东的净利润 (元) 57,662,821.63 52,302,482.99 10.25% 37,049,530.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 50,525,109.92 48,076,208.54 5.09% 34,798,295.41 经营活动产生的现金流量净额 (元) -5,261,670.63 135,837,350.59 -103.87% 23,209,557.48