PDF《海南椰岛（集团）股份有限公司》

1 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年五月 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 文件目录

一、海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程????3

二、海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知????5

三、海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会议案??????7 序号 议案

1 《公司2018年度报告及摘要》

2 《公司2018年度董事会工作报告》

3 《公司2018年度监事会工作报告》

4 《公司2018年度财务决算报告》

5 《公司2018年度利润分配预案》

6 《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年报审计 机构及内部控制审计机构的议案》

7 《公司关于2019年董事薪酬的议案》

8 《公司关于2019年监事薪酬的议案》

9 《公司2018年度独立董事述职报告》

10 《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》

11 《公司2018年度内部控制评价报告》

12 《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》

13 《公司关于修订的议案》 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

1、会议时间: (1)现场会议召开时间为:2019 年5月13 日(星期一)下午 14:30 (2)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019 年5月13 日至

2019 年5月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

2、现场会议地点:海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路

2 号椰岛办公楼

7 楼 会议室.

3、会议召集人:海南椰岛(集团)股份有限公司董事会.

4、会议主持人:冯彪董事长.

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式.

一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾

二、董事会秘书宣读会议须知

三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

四、董事长提请股东审议各项议案 序号 议案

1 《公司2018年度报告及摘要》

2 《公司2018年度董事会工作报告》

3 《公司2018年度监事会工作报告》

4 《公司2018年度财务决算报告》

5 《公司2018年度利润分配预案》

6 《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年 报审计机构及内部控制审计机构的议案》

7 《公司关于2019年董事薪酬的议案》 会议议程 海南椰岛(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

4 8 《公司关于2019年监事薪酬的议案》

9 《公司2018年度独立董事述职报告》

10 《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》

11 《公司2018年度内部控制评价报告》

12 《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》

13 《公司关于修订的议案》

五、股东发言和相关人员回答股东提问

六、选举现场表决的总监票人和监票人

七、股东对各项议案进行现场投票表决

八、总监票人宣布现场表决结果