PDF《昆药集团股份有限公司》

五、会议议程:

(一)主持人宣布大会开始,并宣读会议议程;

根据公司于

2019 年3月23 日及

2019 年4月4日在《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司 《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》及《关于

2018 年年度股东大会增加临时提 案的公告》 , 本次会议主要审议如下议案, 并对议案相关内容进行分项表决, 具体如下: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司

2018 年独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司

2018 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司

2018 年年度报告及年报摘要的议案 √

7 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 √

8 关于追加公司

2018 年日常关联交易额度的议案 √

9 关于公司

2019 年与控股股东日常关联交易预估的议案 √

10 关于公司

2019 年与重要股东日常关联交易预估的议案 √

11 关于公司

2019 年融资授信额度的议案 √

12 关于为子公司提供信用担保的议案 √

2018 年年度股东大会会议资料

4 13 关于修订公司章程的议案 √

14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √

15 关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案 √

(二)主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人,代表有表决 权股份数的情况. 参会人为会议登记截止日

2019 年4月16 日下午 17:00 止登记参加本次会议的股 东及授权委托代理人, 名单详见昆药集团

2018 年第六次临时股东大会现场会议到会情 况表.

(三)主持人提议监票人、计票人,提请与会股东及授权代表通过;

根据《公司章程》的规定,公司股东大会由股东代表、监事代表及律师共同负责 计票和监票, 现提议本次股东大会的监票人由 担任, 计票人由 担任, 各位股东及授权代表如无异议,请鼓掌通过.

六、下面开始审议本次股东大会的议案

(一)非累积投票议案

1 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见 议案 1). 主持人请与会股东及授权代理人发表意见.

2 关于公司

2018 年独立董事述职报告的议案 公司独立董事人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详 见议案 2). 主持人请与会股东及授权代理人发表意见.

3 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 公司监事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见 议案 3). 主持人请与会股东及授权代理人发表意见.

4 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 公司管理层人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见

2018 年年度股东大会会议资料

5 议案 4). 主持人请与会股东及授权代理人发表意见.

5 关于公司

2018 年度利润分配方案的议案 公司管理层人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见 议案 5). 主持人请与会股东及授权代理人发表意见.