PDF《武汉锅炉股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告》

证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2008-006 武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年4月21日上午11:00在 上海浦东机场华美达酒店会议室召开.应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》 和《公司章程》的规定.会议由监事会召集人Waser Raphaele Marie Aimee( 水丽 菲 )女士主持,经与会监事逐项审议,以举手表决的方式审议通过了如下决议: 一.会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2007 年度监事会 工作报告》 ;

二.会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2007 年年度报告 及年度报告摘要》 ;

三.会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2007 年度财务审 计报告》 ;

四、与会监事认为:公司

2007 年度利润分配预案、关于续聘武汉众环会计师事 务所有限责任公司为公司

2008 年度审计机构及其报酬的议案、关于

2007 年度公司 董事、监事、高管人员年度报酬的议案、关于公司

2007 年度日常关联交易执行情况 及2008 年度日常关联交易预计的议案、董事会专门委员会的工作细则、独立董事年 报工作制度、审计委员会年度财务报告审计工作制度、关于同意安南博格先生辞去 董事和增补候选董事、关于同意华立新先生辞去公司副总经理以及提请召开

2007 年 年度股东大会的议案程序合法.公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务;

董 事会在作出以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,符合股东和公司的整体利益. 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司监事会 二八年四月二十五日