PDF《武汉锅炉股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》

1 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2019-005 武汉锅炉股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第七届监事会第九次会议于

2019 年4月12 日发出会议通知, 于2019 年4月24 日下午 2:30 在武汉锅炉股份有限公司

2003 号会议室召开,应到监事

3 人,实到监事

3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定.本次会议由监事会召集人王翔 先生主持会议,经与会监事审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2018 年度监事会工作报 告》 ;

该议案需提交

2018 年度股东大会审议.

二、 会议以赞成

3 票, 反对

0 票, 弃权

0 票, 审议通过 《公司

2018 年年度报告及摘要》 ;

监事会的审核意见: 监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司2018年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

三、 会议以赞成

3 票, 反对

0 票, 弃权

0 票, 审议通过 《公司

2018 年度财务审计报告》 ;

四、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2018 年度内部控制评价 报告》 ;

监事会的审核意见:根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定,遵循内 部控制的基本原则,从企业的实际情况出发,公司健全了内部控制的组织机构,完善了内控 制度,开展了正常的内控活动,保证了内部控制的合理性、合法性,促进了公司的规范运作 和业务活动的健康进行, 维护了公司资产的安全和完整. 公司监事会对公司内部控制的自我 评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况,监事会予以认同.

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于增补监事候选人的议案》 ;

公司监事会日前接到监事王翔先生的辞呈, 因个人工作安排的需要, 申请辞去公司监事 和监事会召集人职务, 其辞呈将自公司召开股东大会任命新的监事时生效, 王翔先生辞职后 将不在本公司继续任职. 经公司控股股东推荐, 公司监事会同意增补张大勇先生为监事候选

2 人. 独立董事对此发表了独立意见,全文同日披露于全国中小企业股份转让系统网站.

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于选举公司第七届监事会召集 人的议案》 ;

本公司第七届监事会召集人王翔先生因个人原因向公司监事会递交了辞职报告, 申请辞 去公司监事和监事会召集人职务, 公司监事会对王翔先生在担任监事及监事会召集人期间为 公司所做的贡献表示诚挚的感谢. 经公司监事会全体监事充分讨论,提名并选举了肖波涛为本公司第七届监事会召集人, 本决议自监事会通过之日起生效. 武汉锅炉股份有限公司监事会 二一九年四月二十六日

3 监事候选人简历 张大勇先生,1971 年10 月1日出生,中国国籍.1994 年7月毕业于西安交通大学能源 动力学院,获得电厂热能动力工程专业学士学位.1994 年7月至

2004 年2月任职于安徽省 电力设计院,从事火力发电厂的设计工作.2004 年2月至

2012 年4月供职于斗山巴布科克 能源武汉分公司,从事电厂内锅炉岛设计和项目管理工作.2012 年4月加入武汉锅炉股份 有限公司, 担任过不同管理的职务, 包括项目工程总监, 工程管理总监和投标总监职位.

2012 年7月至

2013 年11 月,任职项目工程总监,负责项目工程设计的管理工作.2013 年11 月至2015 年7月,担任工程管理总监,负责武锅工程设计部门的管理工作.2015 年7月起, 担任武锅投标总监,负责市场开发和项目投标管理工作.张大勇先生未持有本公司股份.