PDF《（ 申州国际集团控股有限公司*）》

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1 C * 仅供识别SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED ( 申州国际集团控股有限公司*)(於开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:2313) 二零零八年二月十八日举行之股东特别大会之按股数投票表决结果董事会欣然宣布,有关批准蒸汽供应协议及其项下拟进行之持续关连交易、全年最高蒸汽耗量上限、收购协议及及其项下拟进行之关连交易之普通决议案已经在本公司於二零零八年二月十八日举行之股东特别大会上获独立股东以按股数投票表决方式正式通过.

兹提述本公司日期为二零零八年一月十四日之通函(「 该通函」) .除文义另有所指外, 本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义. 股东特别大会之按股数投票表决结果董事会欣然宣布,有关批准蒸汽供应协议及其项下拟进行之持续关连交易、全年最高蒸汽耗量上限、收购协议及及其项下拟进行之关连交易之普通决议案(「 决议案」)已经於二零零八年二月十八日举行之股东特别大会上获独立股东以按股数投票表决方式正式通过. 本公司股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司於股东特别大会上担任监票员. 於股东特别大会举行之日,本公司之已发行股份总数为1,245,000,000股.马建荣先生、黄关林先生、马宝兴先生、世通、卓耀及其联系人士合共实益持有900,732,000股股份,占本公司於股东特别大会举行之日已发行股本约72.35%, 并已於股东特别大会上就决议案放弃投票权.赋予独立股东权利出席股东特别大会并可投票赞成或反对决议案之股份C2C总数为344,268,000股.概无股东有权出席股东特别大会但仅可投票反对决议案.决议案之按股数投票表决结果如下: 普通决议案票数(%) 总票数赞成反对1(a) 批准蒸汽供应协议及其项下拟进行189,187,944

0 189,187,944 之持续关连交易. (100%) (0%) (100%) 1(b) 批准截至二零一零年十二月189,187,944

0 189,187,944 三十一日止三个财政年度各年(100%) (0%) (100%) 蒸汽供应协议之全年最高蒸汽耗量上限. 1(c) 授权本公司任何董事代表本公司189,187,944

0 189,187,944 签署所有文件、文靶, (100%) (0%) (100%) 采取所有必需或适宜步骤, 以落实及或执行蒸汽供应协议. 2(a) 批准黄海路土地使用权转让协189,187,944

0 189,187,944 议及其项下拟进行之关连交易. (100%) (0%) (100%) 2(b) 授权本公司任何董事代表本公司189,187,944

0 189,187,944 签署所有文件、文靶, (100%) (0%) (100%) 并采取所有必需或适宜步骤, 以落实及或执行黄海路土地使用权转让协议. 3(a) 批准黄海路工业大楼转让协议及189,187,944

0 189,187,944 其项下拟进行之关连交易. (100%) (0%) (100%) 3(b) 授权本公司任何董事代表本公司189,187,944

0 189,187,944 签署所有文件、文靶, (100%) (0%) (100%) 并采取所有必需或适宜步骤, 以落实及或执行黄海路工业大楼转让协议. 4(a) 批准渤海路土地使用权转让协议189,187,944

0 189,187,944 及其项下拟进行之关连交易. (100%) (0%) (100%) 4(b) 授权本公司任何董事代表本公司189,187,944

0 189,187,944 签署所有文件、文靶, (100%) (0%) (100%) 并采取所有必需或适宜步骤, 以落实及或执行渤海路土地使用权转让协议. C

3 C 普通决议案票数(%) 总票数赞成反对5(a) 批准渤海路工业大楼转让协议及189,187,944

0 189,187,944 其项下拟进行之关连交易. (100%) (0%) (100%) 5(b) 授权本公司任何董事代表本公司189,187,944