PDF《江西恒大高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时...》

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号: 2013-024 江西恒大高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

江西恒大高新技术股в邢薰(以下简称"公司" )亍2013 年5月20 日上午 9:00, 以通讯表决方式召开公司第二届董事会第二 十六次临时会议.会议通知及议案等文件已亍

2013 年5月15 日以 书面、传真或电子邮件方式送达各位董事. 公司董事共

9 人,根据《公司法》 、 《股票上市规则》等法律法规 及本公司章程的规定,公司董事长朱星河、董事彭伟宏在北京信力筑 正新能源技术股в邢薰镜Χ,公司董事胡恩雪、胡恩莉和董 事长朱星河为家族关联自然人关系, 作为关联董事需回避对该会议议 案事项的表决. 本次会议应参加表决的非关联董事

5 名, 实际参加表 决的非关联董事

5 名.本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定. 经表决,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关亍与关联方签署 2*110t/h 燃气混烧锅炉发 电项目锅炉设备合同的议案》 董事会同意公司与北京信力筑正新能源技术股в邢薰厩┦ 2*110t/h 燃气混烧锅炉发电项目锅炉设备合同,向其提供

2 台110t/h 燃气混烧锅炉及锅炉防护的材料与技术服务,合同总价为人 民币

2300 万元,合同总价包含设备价、随机配件、运输费、技术服 务费、保险费、税等所有费用. 公司董事朱星河、彭伟宏、胡恩雪和胡恩莉作为关联董事,回避 表决.公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和独立意见.本 议案无需提请股东大会审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)同 日披露的 《江西恒大高新技术股в邢薰竟刎∮牍亓角┦鸸 备合同之关联交易公告》 . 特此公告. 江西恒大高新技术股в邢薰 董事会二一三年五月二十日