PDF《苏州宝馨科技实业股份有限公司》

1 证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2014-054 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于签署 《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司收购阿帕尼电能 技术(上海)有限公司的意向协议》的公告 特别提示:

1、本次签订的《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司收购阿帕尼电能技术 (上海)有限公司的意向协议》(简称为"意向协议")仅为意向协议,属于各方 合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定.

该收购事项的正式实施尚需根据尽 职调查结果和进一步协商谈判情况确定,因此,该收购事项尚存在不确定性.该 收购行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序.

2、本《意向协议》签订后涉及的各后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证 券交易所的有关规定, 履行相应的信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险.

一、交易概述

1、苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称"宝馨科技"、"宝馨"、 "本公司"或"公司")与转让方袁荣民、阿帕尼电能技术(上海)有限公司(以 下简称"目标公司")于2014年9月18日签署了《意向协议》,本公司拟通过受 让股权和/或增资的方式取得目标公司51%股权. 目标公司系一家依法存续的有限责任公司,注册资本人民币3000万元,袁荣 民持有目标公司100%股权.

2、本次签订的《意向协议》仅为意向性协议,除保密及保证条款外,《意 向协议》对各方均不具有法律上的约束力,《意向协议》付诸实施及实施过程中 均存在诸多的不确定性.《意向协议》中关于收购的具体实施方案,本公司将按 照《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对本次收购股权事宜履行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务.

3、本次收购交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为.

二、目标公司的基本情况 (1)公司基本情况: 公司名称:阿帕尼电能技术(上海)有限公司 法定代表人:袁荣民 注册资本:人民币叁仟万元 公司类型:一人有限责任公司(自然人独资) 经营范围:电力设备设计、制作、安装、销售(除承装、承修、承试电力设 施) ;

机电设备安装工程专业承包及维修;

电力设备技术专业领域内的技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询;

从事货物及技术的进出口业务. 股东:袁荣民持有100%股权 成立日期:2014年5月22日 营业期限:2014年5月22日至2034年5月21日 营业执照号码:310113001168008 (2)财务基本情况: 项目 2014/8/31 (万元,未经审计) 资产总额 3,276.42 负债总额 289.00 净资产 2,987.42 营业收入

0 净利润 -12.58

三、意向协议的主要内容 为便于收购的顺利履行,交易各方通过友好协商,达成如下意向协议,以兹 共同信守,主要内容如下:

1 本协议之目的 1.1 本意向协议旨在对截至本意向协议签署之日, 交易各方就目标公司投资 收购事宜业已达成的全部意向作出概括性表述, 对有关交易原则和条件进行初步

3 约定,同时,明确相关工作程序和步骤,以推动交易的实施. 1.2 正式的投资收购事项有待于完成审计、评估并经交易各方进一步磋商 后,由交易各方签署正式的投资协议或合同,并履行相关程序.