PDF《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关于修订《公司章程》 ...》

公告编号:2019-012 证券代码:832703 证券简称:佳德联益 主办券商:申万宏源 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关于修订 《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年6月5日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订的议案》 , 并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十二条 热冷计量技术、计量技术、 流量计技术、超声波技术、信息传输技 术的开发和转让,热冷计量运行与收费 软件的研发、咨询,软件研发、销售, 抄 表数据采集终端系统、能耗监测系统、 能源计量系统、水表、电表、燃气表、 热冷量表计量数据采集系统研发、销 第十二条 热冷计量技术、计量技术、 流量计技术、超声波技术、信息传输技 术的开发和转让,热冷计量运行与收费 软件的研发、咨询,软件研发、销售, 抄 表数据采集终端系统、能耗监测系统、 能源计量系统、水表、电表、燃气表、 热冷量表计量数据采集系统研发、销 公告编号:2019-012 售,热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、电磁流量计、电磁热量表、计量设 备、检测设备、新能源供热设备、电加 热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电 锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热 泵、燃气壁挂炉,过滤器、阀门、温控 产品、换热器、水力平恒产品、热量表 机电一体化产品、继电保护、继电保护 自动化产品、电源设备、工业自动化控 制设备、高低压成套设备、电气成套设 备的设计、 开发、 技术咨询、 技术服务、 生产、销售,设备及零部件的机械设计 与制造,节能设备制造,系统集成, 合 同能源管理,能源服务技术咨询、技术 服务,节能技术咨询、技术服务,节能 工程、热计量工程、计量工程施工,机 电设备安装,水处理成套设备技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务, 水处理成套设备生产、 安装,水污染治理 服务,供热、供水应用系统软件开发, 物联网技术开发,电子、通信与自动控 制技术开发,数据处理、云计算服务, 建筑工程、电子与智能化工程、市政公 用工程、钢结构工程、环保工程施工. 售,热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、电磁流量计、电磁热量表、计量设 备、检测设备、新能源供热设备、电加 热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电 锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热 泵、燃气壁挂炉、蓄热式电暖器、碳晶 电暖器、 碳纤维电暖器、 碳纤维电暖画、 碳纤维发热电缆、过滤器、阀门、温控 产品、换热器、水力平恒产品、热量表 机电一体化产品、继电保护、继电保护 自动化产品、电源设备、工业自动化控 制设备、高低压成套设备、电气成套设 备的设计、 开发、 技术咨询、 技术服务、 生产、销售,设备及零部件的机械设计 与制造,节能设备制造,系统集成, 合 同能源管理,能源服务技术咨询、技术 服务,节能技术咨询、技术服务,节能 工程、热计量工程、计量工程施工,机 电设备安装,水处理成套设备技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务, 水处理成套设备生产、 安装,水污染治理 服务,供热、供水应用系统软件开发, 物联网技术开发,电子、通信与自动控 制技术开发,数据处理、云计算服务, 建筑工程、电子与智能化工程、市政公 用工程、钢结构工程、环保工程施工. " (以工商核准为准. ) 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公告编号:2019-012 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.