PDF《浙江三花股份有限公司》

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1 - 浙江三花股份有限公司 (三花股份 002050)

2008 年度报告(更正后) 二九年八月十一日 -

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第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议的. 浙江天健东方会计师事务所有限公司已对公司年度财务报告进行审计并出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司董事长张道才先生、 主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负 责人俞蓥奎先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. -

3 - 目录

第一节 重要提示及目录.2

第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和业务数据摘要.5

第四节 股本变动及股东情况.7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第六节 公司治理结构.19

第七节 股东大会情况简介.27

第八节 董事会报告.28

第九节 监事会报告.43

第十节 重要事项.44 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.118 -

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:浙江三花股份有限公司 中文名称缩写:三花股份 公司法定英文名称:ZHEJIANG SANHUA Co.,Ltd. 英文名称缩写:SANHUA

二、公司法定代表人:张道才

三、公司联系人及联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理专员 姓名刘斐吕逸芳 夏佩珍 联系地址 杭州市杭大路

1 号黄龙 世纪广场 C 座13 层 浙江省新昌县七星街道 下礼泉 杭州市杭大路

1 号黄龙 世纪广场 C 座13 层电话0571-28020008 0575-86255360 0571-28020008 传真0571-28876605 0575-86255786 0571-28876605 电子信箱 stayfly@zjshc.com shc@zjshc.com shc@zjshc.com

四、公司注册地址:浙江省新昌县七星街道下礼泉 公司办公地址:浙江省新昌县七星街道下礼泉 邮政编码:312500 公司国际互联网

网址:http://www.zjshc.com 电子信箱:shc@zjshc.com

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:深圳证券交易所 公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:三花股份 股票代码:002050 -

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七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001 年12 月19 日 公司最近一次变更登记日期:2007 年6月5日公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:企股浙总字第

002332 号 公司税务登记号码:330624609690742 公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路128号

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、2008 年度主要利润指标 单位:人民币元 项目金额利润总额 337,711,450.23 归属于上市公司股东的净利润 258,096,913.02 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的 净利润 65,973,739.57 营业利润 321,929,837.55 投资收益 13,215,783.02 营业外收支净额 15,781,612.68 经营活动产生的现金流量净额 97,605,196.27 现金及现金等价物净增减额 -221,298,100.58 扣除非经常性损益项目及相关金额如下: 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -186,983.45 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 338,200.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 207,787,806.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持21,558,801.35 -