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山东黄金矿业股份有限公司

600547 2005 年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要.

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四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

13

九、监事会报告

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十、重要事项

20 十

一、财务会计报告.23 十

二、备查文件目录.55 山东黄金矿业股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司董事邓鹏飞、路东尚因事未出席会议,分别委托董事张万青、时民出席会议并代为行使 表决权.

3、山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人张万青、主管会计工作负责人孙秀恩、会计机构负责人(会计主管人员)汪晓玲 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东黄金矿业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:山东黄金

2、公司法定代表人:张万青

3、公司董事会秘书:林朴芳 联系地址:济南市解放路

16 号

电话:0531-88562816 传真:0531-88562801 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:汤琦 联系地址:济南市解放路

16 号

电话:0531-88562800 传真:0531-88562801 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:济南市解放路

16 号 公司办公地址:济南市解放路

16 号 邮政编码:250014 公司国际互联网

网址:www.sdhjgf.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:山东黄金 公司 A 股代码:600547

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年1月31 日 公司首次注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2003 年9月28 日 公司变更注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3700001805943 公司税务登记号码:370001723865016 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东乾聚有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:山东省烟台市胜利路 201-209 号 山东黄金矿业股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 152,673,948.39 净利润 87,445,566.84 扣除非经常性损益后的净利润 88,505,446.33 主营业务利润 337,501,006.91 其他业务利润 3,173,930.18 营业利润 155,641,773.43 投资收益 1,252,372.79 补贴收入 营业外收支净额 -4,220,197.83 经营活动产生的现金流量净额 170,761,468.17 现金及现金等价物净增加额 45,197,942.67

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -507,230.70 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -785,603.93 所得税影响数 232,955.14 合计 -1,059,879.49