PDF《威海汉邦生物环保科技股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2019-002 证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投 威海汉邦生物环保科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第六次会议于

2019 年2月28 日审议并通过: 提名刘龙涛先生为公司董事,任职期限自公司

2019 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第一届董事会任职期限届满之日止,自2019 年第一次临时股东大会决议之 日起生效. 免去刘强先生的董事职务.自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由庄茅主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被免职董事刘强先生持有公司股份 3,128,002 股,占公司股本的 8.69%.不是失信 联合惩戒对象. 被提名董事刘龙涛先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 公司从未来发展考虑,根据《公司法》 、 《公司章程》等相关规定,提议免去刘强先 生公司第一届董事会董事职务. 为确保公司治理结构的完善合理,提名刘龙涛先生为公 司第一届董事会董事候选人. 公告编号:2019-002

(四)新任董监高人员履历 刘龙涛先生,男,汉族,1970 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专 学历;

1991 年8月至

1992 年12 月,就职于北京西城区展新小学,担任体育老师;

1993 年2月至

2000 年12 月,自由职业者;

2001 年8月至

2010 年8月,就职于深圳市梦圆 皇宫管理顾问有限公司,担任总经理;

2011 年至今,自由职业者.

二、任免对公司产生的影响 刘强先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 刘强先生免职后,公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》 《公 司章程》 的规定, 提名刘龙涛先生为公司第一届董事会董事候选人, 刘龙涛先生任职后, 公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数. 任免对公司生产、经营的影响: 上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不会对公司生产、经营产生 不利的影响.

三、备查文件 《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 威海汉邦生物环保科技股份有限公司 董事会

2019 年2月28 日