PDF《威海翔宇环保科技股份有限公司 董事任命公告》

公告编号:2019-009 证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商:海通证券 威海翔宇环保科技股份有限公司 董事任命公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六 次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 提名程晓婷为公司董事, 任期为本届董事会届满,自临时股东 大会决议之日生效.

本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由李洪社主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事程晓婷持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-009 公司原董事喻果因个人原因辞去董事职务, 导致董事会人数少于 法定人数,为保证董事会正常运作,根据《公司法》 、 《公司章程》等 有关规定, 经公司董事会会议提名程晓婷为公司第二届董事会董事提 名候选人.

(四)新任董监高人员履历 程晓婷,女,汉,1989 年7出生,中国国籍,本科学历.2011 年 毕业于华北电力大学环境工程专业, 同年在中国电力建设第三工程公 司任汽机专业技术工程师;

2013 年入职威海翔宇环保科技股份有限 公司,任技术研发工程师;

2015 年任公司研发中心副主任,负责公司 技术研发;

2016 年任公司技术中心副经理职务, 负责公司技术服务和 技术研发;

2017 至今任总经理助理, 负责公司产品研发及技术服务.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 任命程晓婷为公司董事会,公司董事会人数为

5 人,保证了公司 治理机制的完善,符合《公司法》 、 《公司章程》的规定. 本次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

1、威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 公告编号:2019-009 威海翔宇环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日