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内蒙古兰太实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

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2015 年第一次临时股东大会资料 股票代码:600328 二一五年四月二十八日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2015 年4月28 日上午 11:00;

2、网络投票时间为:2015 年4月28 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00.

二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权.但同一股份只能选择一种表决方式.同一股份通 过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准.

三、现场会议召开地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议 室

四、现场会议议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股 份数额.

(三)介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事, 列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员.

(四)提请股东大会审议如下议案:

1、 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、 《关于公司

2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

3、 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

4、 《公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

5、 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

6、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 内蒙古兰太实业股份有限公司

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7、 《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》 上述

7 项议案均需由股东大会特别决议通过.

(五)推选监票人(股东代表、律师、监事各一名)

(六)现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

(七)休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)

(八)复会,宣布表决结果

(九)宣读股东大会决议

(十)见证律师宣读法律意见书 (十一)主持人宣布会议结束 二一五年四月二十八日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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4 2015 年第一次临时股东大会材料 材料之一 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律法规及规范性文件的有关规定, 对照上市公司非公开发行股票的 相关资格、条件的要求,经认真自查,董事会认为公司符合非公开发 行A股股票的条件. 该议案已经公司五届十五次董事会审议通过. 请各位股东予以审议. 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二一五年四月二十八日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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5 2015 年第一次临时股东大会材料 材料之二 内蒙古兰太实业股份有限公司关于 公司