PDF《河南恒茂创远科技股份有限公司 关于 2017 年度公司向关联方...》

公告编号:2017-022

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3 证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券 河南恒茂创远科技股份有限公司 关于

2017 年度公司向关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 目前,公司处于转型期,资金压力较大,未来一段时间内会持续 向关联方寻求资金支持,因此,2017 年度公司拟向关联方赵章红先 生借款不超过人民币 1,000 万元, 拟向关联方张样平先生借款不超过 人民币 1,000 万元(具体金额以实际发生为准),借款为无偿借款, 期限为自借款实际到账之日起一年.

(二)关联方关系概述 赵章红为公司控股股东、 实际控制人, 持有公司 53.01%的股份, 且为公司董事长. 张样平为公司股东之一,持有公司 10.14%的股份, 同时担任公 司董事兼总经理. 公司向赵章红、张样平借款构成偶发性关联交易.

(三)表决和审议情况 公告编号:2017-022

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3 2017 年4月17 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过 了《关于

2017 年度公司向关联方借款的议案》,议案表决情况:通过3票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事赵章红、张样平回避表决. 上述议案尚需提交

2016 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 否

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 赵章红 河南省辉县市城关镇铁 南街

27 号--张样平 江苏省徐州市泉山区福 水井小区

6 号楼

4 单元

203 室--

(二)关联关系 赵章红为公司控股股东、 实际控制人, 持有公司 53.01%的股份, 且为公司董事长. 张样平为公司股东之一,持有公司 10.14%的股份, 同时担任公 司董事兼总经理.

三、交易协议的主要内容 目前,公司处于转型期,资金压力较大,未来一段时间内会持续 向关联方寻求资金支持,因此,2017 年度公司拟向关联方赵章红先 生借款不超过人民币 1,000 万元, 拟向关联方张样平先生借款不超过 人民币 1,000 万元(具体金额以实际发生为准),借款为无偿借款, 公告编号:2017-022

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3 期限为自借款实际到账之日起一年.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方赵章红、张样平借款,无需支付利息,属于关联 方对公司业务发展支持的行为.双方遵循公开、自愿原则,不存在 损害公司的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 此次关联交易的意图是关联方为公司提供流动资金,支持公司 业务发展,不会对公司产生不利影响.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易未占用公司资金,也不存在损害公司利益的情形.

六、备查文件目录 《河南恒茂创远科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 河南恒茂创远科技股份有限公司 董事会

2017 年4月19 日