PDF《河南恒茂创远科技科技股份有限公司》

公告编号:2019-008

1 证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券 河南恒茂创远科技科技股份有限公司 关于预计

2019 年度公司向关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 目前,公司处于业务增长期,资金压力较大,未来一段时间内会持续向关联 方寻求资金支持,因此,2019 年度公司拟向关联方赵章红先生借款不超过人民 币1,000 万元,拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 1,000 万元,拟向关联 方王超霞女士借款不超过人民币 1,000 万元(具体金额以实际发生为准) ,借款 为无息借款,期限为自借款实际到账之日起一年.

(二)表决和审议情况

2019 年4月16 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预 计2019 年度公司向关联方借款的议案》 ,议案表决情况:通过

3 票,反对

0 票, 弃权

0 票,关联董事赵章红、张样平回避表决.上述议案尚需提交

2018 年年度 股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 1. 自然人 姓名:赵章红 公告编号:2019-008

2 住所:河南省辉县市城关镇铁南街

27 号2. 自然人 姓名:张样平 住所:江苏省徐州市泉山区福水井小区

6 号楼

4 单元

203 室3. 自然人 姓名:王超霞 住所:河南省卢氏县城关镇伏牛路一街坊

3 号院

15 号

(一)关联关系 赵章红为公司控股股东、实际控制人,持有公司 41.29%的股份,且为公司 董事长;

张样平为公司股东之一,持有公司 15.90%的股份,同时担任公司董事 兼总经理;

王超霞担任公司监事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》 ,遵循诚实信 用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行,不存在损害公司及公司股东利 益的情形.

四、交易协议的主要内容 目前,公司处于业务增长期,资金压力较大,未来一段时间内会持续向关联 方寻求资金支持,因此,2019 年度公司拟向关联方赵章红先生借款不超过人民 币1,000 万元,拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 1,000 万元,拟向关联 方王超霞女士借款不超过人民币 1,000 万元(具体金额以实际发生为准) ,借款 为无息借款,期限为自借款实际到账之日起一年. 公告编号:2019-008

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五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 此次关联交易的意图是关联方为公司提供流动资金,支持公司业务发展,不 会对公司产生不利影响,此关联交易未占用公司资金,也不存在损害公司利益的 情形.

六、备查文件目录 《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 河南恒茂创远科技科技股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日