PDF《宜宾市民生冷链股份有限公司》

宜宾市民生冷链股份有限公司 公告编号:2016-024 1/

3 证券代码:835479 证券简称:民生冷链 主办券商:华西证券 宜宾市民生冷链股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次临时股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年06 月30 日10 时00 分 结束时间:2016 年06 月30 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 宜宾市民生冷链股份有限公司 公告编号:2016-024 2/

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(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年6月27 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 四川省宜宾市翠屏区象鼻工业园三支道一号民生冷链物流园公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名闵敏担任公司董事的议案》.

(二)审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账 户卡;

委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

2、法人股东的法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还需 持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书.

(二)登记时间:2016 年06 月30 日09 时00 分