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江苏扬农化工股份有限公司 二一七年年度股东大会 会议资料 二一八年五月十八日 江苏扬农化工股份有限公司 二一七年年度股东大会会议资料 二一七年年度股东大会议程 会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2018年5月18日 下午13:30 网络投票起止时间:自2018年5月18日至2018年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点:广源丁山大酒店,扬州市南通西路79号.

主持人:董事长程晓曦先生 议程:

一、向大会报告议案

二、报告《独立董事

2017 年度述职报告》

三、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况

四、审议议案并表决

五、统计表决票

六、宣读本次股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、签署股东大会决议及会议记录 江苏扬农化工股份有限公司 二一七年年度股东大会会议资料 目录

一、二一七年董事会报告

1

二、二一七年监事会报告

18

三、二一七年财务决算报告

20

四、二一七年度利润分配方案

22

五、关于聘请二一八年度审计机构的议案

23

六、关于预计

2018 年度日常关联交易金额的议案

24

七、关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案

33

八、关于修改《公司章程》的议案

36 独立董事

2017 年度述职报告

38 江苏扬农化工股份有限公司 二一七年年度股东大会会议资料

1 二一七年年度股东大会会议资料之一 江苏扬农化工股份有限公司 二一七年董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2017 年,是我国供给侧改革持续深入推进的一年.党的十九大的顺利召开, 开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程, 中国经济与社会进入高质量发 展的新纪元.

2017 年,从中央到地方保持安全重问责、环保严监管的高压态势,江苏省

263 专项行动持续发力,农化行业洗牌力度不断加大.同时,农业部配套《农 药管理条例》相关配套规章相继出台,农药管理新政更趋严格;

环保部将农化行 业列入排污许可证的改革试点, 农药零增长行动计划 ,整个农化行业面临的压 力前所未有. 严格的监管环境,在加快优胜劣汰同时,倒逼企业转变增长方式,切实践行 新时代发展理念,加速行业转型升级.在这一进程中,安全管理水平和环境保护 水平成为企业继续质量、成本以后又一核心竞争力.

2017 年,受供给侧改革的影响,原辅材料出现较大幅度的涨价,推动企业 生产成本大幅提高, 但同时又由于落后产能受到限制, 产品价格也呈现上涨态势, 优势企业的赢利状况得到明显改善.

2017 年,国际农化跨国公司兼并重组力度加大,全球农化市场集中度进一 步提高,去库存基本结束,进入新一轮补库存周期.因而,我国农化行业整体呈 现稳定向好的局面,行业内部分化现象进一步扩大.

二、报告期内主要经营情况

2017 年,公司董事会以新时代发展理念为指导,积极顺应新形势,坚持创 新驱动, 深入开展战略研讨, 加大安全环保投入, 切实履行社会责任, 奋发进取, 砥砺前行,保持了稳中有进、进中向好的发展态势.