PDF《吉林亚泰（集团）股份有限公司》

吉林亚泰(集团)股份有限公司 股票代码:600881

2011 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要.

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

23

八、董事会报告

26

九、监事会报告

45

十、重要事项

47 十

一、财务报告

65 十

二、备查文件目录

195 1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2、如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 施国琴 董事 工作原因 孙晓峰

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人姓名 宋尚龙 主管会计工作负责人姓名 刘树森 会计机构负责人姓名 彭雪松 公司董事长、总裁宋尚龙先生,副总裁、总会计师刘树森 先生,财务资产管理部总经理彭雪松先生声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整.

5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情 况.

6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

2

二、公司基本情况简介

1、公司信息 公司法定中文名称 吉林亚泰(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 亚泰集团 公司法定英文名称 JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 YTG 公司法定代表人 宋尚龙

2、联系人和联系方式 公司董事会秘书 证券事务代表 姓名 田奎武 秦音 联系地址 吉林省长春市吉林大路

1801 号 吉林省长春市吉林大路

1801 号 电话 0431―84956688 0431―84956688 传真 0431―84951400 0431―84951400 电子信箱 tkw@yatai.com qinyin@yatai.com

3、基本情况 注册地址 吉林省长春市吉林大路

1801 号 注册地址的邮政编码

130031 办公地址 吉林省长春市吉林大路

1801 号 办公地址的邮政编码

130031 公司国际互联网网址 http://www.yatai.com 电子信箱 info@yatai.com

4、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

5、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 A 股 上海证券交易所 亚泰集团

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6、其他有关资料 名称 辽源市茶叶经销股份有限公司 日期

1986 年12 月27 日 公司首次注册登记 地点 辽源市向阳大街 名称 吉林亚泰(集团)股份有限公司 日期

2009 年6月29 日 公司现注册登记 地点 吉林省长春市吉林大路

1801 号 企业法人营业执照注册号

220000000023084 公司税务登记号码

220105123961012 公司组织机构代码 12396101―2 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼

三、会计数据和业务数据摘要