PDF《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:838519 证券简称:同力达 主办券商:长江证券 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月14 日9时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-020 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 同力达公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名井立姣、刘林作为秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董 事候选人》议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司经营管理工作的实际需 要,综合候选人的履职能力,公司控股股东、实际控制人罗军杰先生提名井立 姣、刘林为第一届董事会董事候选人,任期自股东大会选举井立姣、刘林为公 司董事公告起至本届董事会任期届满. 井立姣、 刘林未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象, 符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求. 井立姣简历如下: 井立姣,女,1982 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于 大庆石油学院,本科学历.

2008 年-2016 年:秦皇岛同力达环保能源股份有限公司技术部技术员.

2016 年-至今: 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司单体设备设计工程师、 设计主管. 刘林简历如下: 刘林,男,1987 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北 农业大学,专科学历.

2013 年-2016 年:秦皇岛同力达环保能源股份有限公司销售部区域经理.

2016 年-至今:秦皇岛同力达环保能源股份有限公司销售部经理助理.

(二)审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案 原《公司章程》

第二章第十条 经依法登记,公司的经营范围: 给水设 备、污水处理设备、中水回用装置技术的开发、设计、制造、销售、安装、维修;

大气污染治理技术、水污染治理技术的开发及服务;

高效节能换热设备、 余热利用系统、节能工程及低碳技术开发、设计、制造、销售、安装、维护;

膜组件技术开发、生产及销售;

货物进出口.(依法须经批准的项目,经相关 公告编号:2018-020 部门批准后方可开展经营活动) . 修订为 给水设备、污水处理设备、中水回 用装置技术的开发、设计、制造、销售、安装、维修;