PDF《武汉国药科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600421 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :*ST 国药 国药 国药 国药 武汉国药科技股份有限公司 武汉国药科技股份有限公司 武汉国药科技股份有限公司 武汉国药科技股份有限公司 重大资产出售及 重大资产出售及 重大资产出售及 重大资产出售及发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 暨暨暨暨关联交易 关联交易 关联交易 关联交易预案 预案 预案 预案 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 二二二二 九年 九年 九年 九年五 五五五月 月月月十二 十二 十二 十二日 日日日武汉国药科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案

1 公司声明 公司声明 公司声明 公司声明 本公司及董事会全体成员承诺保证本重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易预案内容的真实、准确、完整,对本预案的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏负连带责任.

本次向特定对象发行股份拟购买的资产及上市公司现有拟出售的资产尚未 经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估.本公司全体董事保证相 关数据的真实性和合理性. 本次重大资产重组的交易对方上海凯迪企业(集团)有限公司全体两位股东 仰帆投资(上海)有限公司和自然人徐进以及武汉新一代科技有限公司已出具承 诺函,保证其为本次重大资产重组所提供的有关文件均真实、准确和完整,保证 所提供信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏;

各交易对方将承担因上述所有事实及有关文件的真实性和/或本 公司的任何重大遗漏和/或误导性陈述而引致的一切个别和连带的法律责任. 本次重大资产出售及发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责;

因本次重大资产出售及发行股份购买资产引致的投资风险, 由投资者自行负责. 本预案所述本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准. 审批机关对于本次重大资产出售及发行股 份购买资产相关事项所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证. 武汉国药科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案

2 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示

1、2007年7月,武汉国药科技股份有限公司(以下简称 本公司 或 *ST 国药 )收到中国证监会武汉稽查局武稽查立通字(2007)5号立案稽查通知书, 本公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会武汉稽查局立案稽查. 截至本预案出具 之日,本公司仍处于立案稽查尚未结案期间.本公司在立案稽查尚未结案期间启 动重大资产重组尚未取得中国证监会批准同意, 能否及何时取得中国证监会的批 准同意存在一定的不确定性, 立案稽查尚未结案及具体的处理意见将可能对上市 公司及本次重组造成不利影响.敬请投资者关注由此导致的投资风险.本公司将 积极推进本次重大资产重组,彻底改善资产质量及盈利能力,进一步健全完善法 人治理结构,努力消除公司因涉嫌违规带来的不良影响,以优良的业绩回报广大 投资者.