PDF《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 董事任命公告》

公告编号:2018-007

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2 证券代码:831403 证券简称:庆功林 主办券商:申万宏源 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次临 时股东大会于

2018 年3月22 日审议并通过: 任命王东方先生为公司董事,任期自

2018 年第一次临时股东大 会通过之日起至本届董事会届满. 本次会议召开

17 日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东

5 人,持有公司股份 43,058,000 股,占股份总数的 86.12%,会议由 朴成功主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 43,058,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%,弃 权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%..

(二)被任免董监高人员情况 公告编号:2018-007

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2 该任免董事王东方持有公司股份 130,000 股,占公司股本的 0.26%.

(三)任命/免职原因 原董事郝光波先生因工作调动辞去董事职务,根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定,公司股东大会依法选举王东方先生 为公司第三届董事会董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 任命王东方先为公司董事之后,公司董事会董事人数为

7 人, 公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命未对公司生产经营造成不利影响.

三、备查文件 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议. 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 董事会

2018 年3月23 日