PDF《青岛凯能环保科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议...》

公告编号:2017-019 证券代码:838388 证券简称:凯能科技 主办券商:东北证券 青岛凯能环保科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年4月13 日,书面通知.

2、会议召开时间:2017 年4月26 日

3、会议召开地点:凯能科技二楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长郭艳

6、会议主持人:董事长郭艳

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会议的 董事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-019

(一) 审议通过 《关于披露等公司治理制度》 的议案. 1. 议案内容 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法 (试行) 》 的要求,公司拟披露《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》 、 《对外投资管理办法》 、 《关联交易管理办法》 、 《对外 担保管理办法》和《投资者关系管理制度》 .

2、表决情况: 有效表决票数

5 票,其中同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案不需要提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《青岛凯能环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 . 特此公告. 青岛凯能环保科技股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日