PDF《青岛凯能环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-004 证券代码:838388 证券简称:凯能科技 主办券商:东北证券 青岛凯能环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范 性文件和公司章程的规定. 本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日9:00----12:00. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-004

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的山东康元律师事务所邱永刚、刘丽律师.

(七)会议地点 凯能科技二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 编制了 《2018 年董事会工作报告》 ,由董事长代表董事会汇报公司

2018 年董事会 工作情况并提交股东大会审议.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告的议案》 根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》 、 《公司章 程》的有关规定,公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》 , 并对

2019 年度公司监事会的工作作出规划和安排.

(三)审议《2018 年年度报告及摘要的议案》 公告编号:2019-004 详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛凯能环保科技股份有限 公司

2018 年年度报告》 (公告编号为:2019-006)及《青岛凯能环保 科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号为: 2019-005) .

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 公司根据审定的

2018 年财务报告编制了

2018 年度财务决算报告, 对公司

2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告.

(五)审议《2018 年度利润分配预案》 《2018 年度利润分配预案》 (公告编号:2019-007)详见全国中小 企业 股 份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn) .

(六)审议《关于修订公司章程的议案》 《青岛凯能环保科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》 (公 告编号:2019-008)详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) .

(七)审议《关于公司董事会换届选举公告的议案》 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的(公告编号:2019-009) 《青岛凯能环 保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》 .