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证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-031

1 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 关于张家港化工机械股份有限公司内部控制的 鉴证报告 深鹏所股专字[2012]0381 号 张家港化工机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的张家港化工机械股份有限公司(以下简称 张化机 )董事会出具的《2011 年 度内部控制的自我评价报告》 .

一、内部控制的固有限制 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未能被发现的可能性.此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,现行有效的 内部控制制度并不表示在未来期间必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有 一定的风险.因此本报告不应作为张化机未来内部控制及经营管理的保证.

二、管理层对内部控制评审及认定的责任 按照财政部颁布的《企业内部控制规范指引》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司 规范运作指引》 的要求编制

2011 年度内部控制的自我评价是张化机管理当局的责任, 这种责任包括: (1)制定、健全并有效执行相关内部控制,以确保张化机资产的安全和完整;

(2)有效防范和控制 重大经营风险.

三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对张化机

2011 年度内部控制自我评价的公允性发表鉴 证意见. 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-031

2 我们的鉴证是依据 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号――历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》进行的.我们按照该准则的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价内部的控制体系的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序.我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.

四、鉴证意见 我们认为,张化机按照财政部颁发的《内部会计控制规范》标准于

2011 年12 月31 日在所有重 大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制.

五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供张化机年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本鉴证 报告作为张化机年度报告所必备的文件,随同其他文件一起报送并对外披露. 附:张家港化工机械股份有限公司

2011 年度内部控制的自我评价报告 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 ? 深圳

2012 年4月20 日 吴萃柿 中国注册会计师 蔡庆 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-031

3 张家港化工机械股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告

一、公司的基本情况 张家港化工机械股份有限公司(以下简称:公司)是以陈玉忠等

22 位自然人和国信弘盛投资有 限公司、张家港市金茂创业投资有限公司等

2 家法人股东为发起人,由张家港市化工机械有限公司 整体变更设立的股份有限公司,公司于

2009 年7月28 日在江苏省苏州工商行政管理局办理工商登 记手续,取得了注册号为

320582000038079 的企业法人营业执照.2011 年3月10 日,公司在深圳 证券交易所中小企业板挂牌上市,现有注册资本 30385.6 万元,公司法定代表人陈玉忠,注册地址 为张家港市金港镇后塍澄杨路. 公司是从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域压力容器、非标设备的设计、制造的国内 知名专业厂家,主要产品是各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸 发器等,范围涵盖了石油、化工、有色金属、食品、医药等许多领域. 经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:设计制造:A1 级高压容器、A2 级第三类低、 中压容器;