PDF《Disclosure 信息披露》

六、风险提示 本协意书需董事会批准后生效.本收购项目尚未进行可行性论证,公司将在就本收购项目开展尽职 调查、审计与评估后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件,故本收购项目的实施尚存在 重大的不确定性.敬请投资者注意投资风险. 特此公告! 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2013年4月2日 证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2013-014 华兰生物工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 华兰生物工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第十八次会议于2013年3月20日以电话或 电子邮件方式发出通知,2013年3月30日以通讯表决方式召开,会议应出席董事8人,实际出席8人,会议符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了 《 关于对外提供委托贷款的议案》,内容详见公司 刊登于 《 证券时报》和巨潮资讯网上的2013-015号公告. 特此公告. 华兰生物工程股份有限公司董事会 2013年4月2日 证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2013-015 华兰生物工程股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、委托贷款事项概述 华兰生物工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2013年3月30日召开第四届董事会第十八次会议,审 议通过了 《 关于对外提供委托贷款的议案》.2013年4月2日公司委托中国银行新乡分行向新乡平原新区土地 储备中心提供贷款10,000万元人民币,贷款期限6个月,贷款年利率7.92%.本次委托贷款不构成关联交易,根据《公司对外提供财务资助管理制度》等有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议.

二、贷款方的基本情况

1、名称:新乡平原新区土地储备中心

2、开办资金:1.95亿元

3、住所:原桥北新区管委会 ( 311省道)

4、法定代表人:付小彬

5、宗旨和业务范围:盘活国有存量土地、防止国有土地流失.收集和发布土地收购、储备、出让信息.储备 土地的前期开发、招商洽谈和投放市场.筹措、管理和运作土地收购储备资金.落实土地资产管理委员会确定 的土地收购、储备........