PDF《格力地产股份有限公司独立董事》

格力地产股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见 根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定,作为 公司的独立董事, 现就公司第六届董事会第五十三次会议审议的相关事项发表以 下意见:

一、关于预计

2019 年度公司对属下控股公司担保额度的独立意见 公司本次预计担保额度主要是基于属下控股公司生产经营的需要, 有利于促 进公司的持续稳定发展, 担保行为风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的 情形.

公司独立董事对本次预计担保额度事项无异议.

二、关于2019年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的独立 意见

1、2019年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款的利率参考市场利 率确定,我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其 他中小股东利益的情形.

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华 人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公 司《章程》的规定.

3、董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联 董事参与表决同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定.

4、本次关联交易完成后,将进一步推进公司发展,符合公司未来发展规划 和经营管理的需要.

5、同意本次关联交易.

三、关于预计

2019 年度日常关联交易额度的独立意见

1、关于预计2019年度日常关联交易额度的事宜,我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形.

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华 人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公 司《章程》的规定.

3、董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联 董事参与表决同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定.

4、本次关联交易完成后,将进一步推进公司发展,符合公司未来经营管理 的需要.

5、同意本次关联交易. 独立董事:刘兴祥、袁彬、方军雄

2019 年1月3日