PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公...》

公告编号:2019-006 证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江证券 贵州火焰山电器股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月24 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月9日以邮件方式发出 5.会议主持人:周乐林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《贵州火焰山电器股份 有限公司董事会议议事规则》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告 》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2018 年度监事会工作报告》 进行审议. 公告编号:2019-006 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2018 年年度报告及摘要》进 行审议. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

3 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2018 年度财务决算报告》进 行审议. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告 》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2019 年度财务预算报告》进 行审议. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 公告编号:2019-006 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配》议案 1.议案内容: 公司目前处于发展时期, 综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求,公 司计划

2018 年不派发现金股利,不送股,不以公积金转增股本 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过 《关于续聘亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年年度审计机构 》议案 1.议案内容: 公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年年 度审计的审计机构,自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.