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深圳市日月神生物科技股份有限公司 公告编号:2019-006

1 深圳市日月神生物科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案

一、关联交易概述

1、深圳市日月神科技有限公司(以下简称"甲方"或"日月神 科技" )与深圳市日月神生物科技股份有限公司(以下简称"日月生 物"或"乙方")签订《房屋租赁合同》 ,约定甲方将其名下位于深 圳市龙岗区坂田街道中浩二路

28 号日月神生物制药厂区的(提取车 间4#楼一层、二层、三层) 、 (综合制剂车间 18#楼一层、二层) 、 (锅 炉动力房 6#楼) 、 (宿舍 8#楼二层、五层、六层) 、 (食堂 8#楼一层) 及深圳市福田区皇岗路与笋岗西路交汇处深业上城南区 T2

3306、

3308 号房租赁给乙方作为厂房、生产车间、宿舍、办公使用.

公司与 日月神科技租赁情况具体如下: 地址 租赁资 产种类 租赁起始日 租赁终止日 面积(平方 米) 单价(元/ 平方米) 月租赁费 (元)

1 号楼

101、

102、

201、202 房屋 厂房 2015.5.20 2025.4.30 5177.52 17.00 88,018.00 提取车间

4 号楼一 层、二层、三层 厂房 2015.12.16 2025.12.15 2,158.43 20.00 43,169.00 食堂

8 号一层 食堂 2015.12.16 2025.12.15 751.50 22.00 16,533.00 住宅

8 号楼二层、 五 宿舍 2015.12.16 2025.12.15 2254.48 22.00 49,599.00 证券代码:871889 证券简称:日月生物 主办券商:华安证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 深圳市日月神生物科技股份有限公司 公告编号:2019-006

2 地址 租赁资 产种类 租赁起始日 租赁终止日 面积(平方 米) 单价(元/ 平方米) 月租赁费 (元) 层、六层 锅炉动力房

6 号楼 厂房 2015.12.16 2025.12.15 425.20 20.00 8,504.00 深业上城

3306、

3308 号 办公 2017.5.1 2027.4.30 734.46 238.00 174801.00 注: 公司租赁日月神科技的位于深圳市龙岗区坂田街道中浩二路

28 号日月神生物制药厂区

1 号楼

101、

102、

201、202 厂房租金将自

2016 年5月1日每年递增不超过 5%;

其他租赁合同约定自第二年起 租金每年递增 5%.位于深圳市福田区皇岗路与笋岗西路交汇处深业 上城南区 T2

3306、3308 号房按合同约定,租金从第二年开始每月租 金在上一租赁年度的基础上每年递增 3%. 公司预计

2019 年度日常关联交易具体如下: 关联方 交易类型

2018 年度预计发生金额(元) 深圳市日月神科技有限公司 厂房租赁 2,860,000.00 深圳市日月神科技有限公司 办公楼租赁 2,205,000.00 合计 5,065,000.00

二、关联方基本情况 深圳市日月神科技有公司,持有公司 9,600,000.00 股,占公司 股份总数的 48%,系公司的控股股东.殷广全先生通过日月神科技间 接持有公司 48%的股权,温春玲女士直接持有公司 1%的股权.殷广全 和温春玲因夫妻关系构成一致行动人, 二人通过直接或间接合计控制 公司 49%的股权,殷广全、温春玲夫妇为公司的实际控制人. 故上述交易认定为关联交易.

三、定价依据及公允性 该厂房关联租赁价格系公司与日月神科技根据该厂房装修程度 深圳市日月神生物科技股份有限公司 公告编号:2019-006

3 及市场价格波动情况在政府指导价基础上确定,租赁价格公允;