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乐山电力

2014 年第三次临时股东大会会议资料

1 乐山电力股份有限公司

600644 2014 年第三次临时股东大会 会议资料 二一四年十二月三日 乐山电力

2014 年第三次临时股东大会会议资料

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2014 年第三次临时股东大会须知

一、 本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全 体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的 见证律师以及公司邀请参会的有关人员.

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决 议及法律意见书的顺序进行.

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于

11 月25 日在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告 要突出主题,力求简明扼要.

四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过

5 分钟,发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求 进行第三次发言,第三次发言时间不超过

2 分钟,有关发言者不 得提出与议案无关的内容. 主持人可根据情况决定讨论时间的长 短.

五、请各位参会人员遵守会场秩序.

2014 年12 月3日乐山电力

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2014 年第三次临时股东大会议程表 时间:2014 年12 月3日下午 14:00 地点:乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室 主持人:董事长廖政权 会议议程: 序号议程报告人

1 宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始 廖政权

2 议案: 《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威 硅业科技有限责任公司破产清算的议案》 魏晓天

3 股东发言提问及回答 参会股东

4 现场投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师 组成发票、监票、唱票、计票、统票小组) 廖政权

5 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表

6 宣读表决(现场与网络投票合并)结果、股东大会决议和法律意 见书、董事在股东大会决议上签字 廖政权、 见证律师

7 宣布会议结束 廖政权 乐山电力

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4 议案: 关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐 电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案 各位股东:

2008 年,公司与保定天威保变电气股份有限公司(以下简称天 威保变)共同出资成立了乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下 简称乐电天威) ,公司持股比例 51%、天威保变持股比例 49%.2009 年9月23 日乐电天威投料试生产出第一炉多晶硅产品,2010 年4月正式转产.乐电天威因多晶硅市场需求下降,市场低迷,价格持续下 跌,多晶硅生产成本倒挂,于2011 年11 月起停产技改至今. 目前,因乐电天威已资不抵债,被多家金融机构和债权人起诉, 债务危机加剧.为解决乐电天威债务危机,进一步减少亏损,确保公 司可持续发展, 公司拟以债权人身份向乐山市中级人民法院申请控股 子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算. 现将相关情况介绍如下:

一、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司情况概述 1.乐山乐电天威硅业科技有限责任公司基本情况 公司名称:乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 注册地址:乐山市高新技术产业开发区乐高大道