PDF《西安天美生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-055 证券代码:837285 证券简称:天美生物 主办券商:东吴证券 西安天美生物科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月30 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡永卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、 召开和议案审议所履行的程序符合 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

9 人,持有表决权的股份总数 27,203,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.15%.

二、议案审议情况

(一)否决《关于修改西安天美生物科技股份有限公司股票发行方案》议案 1.议案内容: 本议案内容详见公司于

2018 年9月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《修改股票发行方案的说明公告》 (公告编号: 公告编号:2018-055 2018-036) 、 《股票发行方案(修订稿) 》 (公告编号:2018-037) . 2.议案表决结果: 同意股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联事项,无需回避表决.

(二)否决《关于公司

2018 年第一次股票发行方案(修订稿)的议案》议案 1.议案内容: 议案鉴于公司现有业务发展及生产经营情况,为增强综合实力、改善财务结构、提 高盈利能力和市场竞争力,公司拟进行

2018 年第一次股票发行(下称"本次股票发 行" ) . 本次股票发行在册股东行使优先认购权后,向不确定对象发行.本次股票发行对象 应为符合 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性 管理细则(试行) 》等相关规定的合格投资者.其种类为人民币普通股,发行方式为不 定向发行.本次股票发行的价格为不低于以

2017 年12 月31 日为基准日经审计的净资 产且不超过人民币 10.5 元/股(含) ,股票发行数量不超过 3,000,000 股(含) ,募集 资金总额不超过人民币 3,150.00 万元(含) ,发行新增投资者合计不超过

35 名,并以 现金方式认购. 本次股票发行方案具体内容详见公司于

2018 年9月25 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《股票发行方案》 (公告编号: 2018-037) . 本次股票发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之 日起

12 个月. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-055 本次表决不涉及关联事项,无需回避表决.

(三)否决《关于签署附生效条件的的议案>》议案 1.议案内容: 本次股票发行在册股东行使优先认购权,在册股东需与公司签署附生效条件的《股 份认购协议》 ,协议对认购数量、支付方式等内容将作出明确约定.在册股东的优先认 购协议依据修订后股票发行方案进行签署. 2.议案表决结果: 同意股数