PDF《马鞍山钢铁股份有限公司关于》

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2015-042 马鞍山钢铁股份有限公司关于 马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司 签署《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

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2014 年12 月马钢集团财务有限公司 ( 财务公司 ) 与马钢 (集团)控股有限公司( 集团公司 )签订的《金融服务协议》 将于

2015 年12 月31 日到期,本次签署的《金融服务协议》 自2016 年1月1日起生效,至2016 年12 月31 日终止,不 存在重大风险. ? 关联交易内容:财务公司与集团公司签订《金融服务协议》 . ? 关联人回避情况:该协议属于关联交易,表决时关联董事丁毅 先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生已回避表决. ? 该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理.

一、关联交易概述 财务公司与集团公司, 于2015 年12 月22 日就

2016 年财务公司 向集团公司及其附属公司提供金融服务事宜在安徽省马鞍山市签署 了《金融服务协议》 .财务公司为马鞍山钢铁股份有限公司( 公司 或 本公司 )的控股子公司,集团公司为公司的控股股东,根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定,该协议项下的交易构成关联交易. 在2015 年12 月22 日召开的公司第八届董事会第十七次会议上, 公司董事对该协议进行了认真讨论, 关联董事丁毅先生、 钱海帆先生、 苏世怀先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避,与会的三名非关 联董事即三名独立董事表决通过该协议.本次关联交易不构成《重组 办法》规定的重大资产重组.

二、关联方介绍 马钢(集团)控股有限公司:

1、注册地址:安徽省马鞍山市九华西路

8 号

2、法定代表人:高海建

3、营业执照注册号:340500000042211

4、注册资本:人民币 629,829 万元

5、企业性质:国有独资有限责任公司

6、经营范围:矿产品采选,建筑工程施工,建材、机械制造、 维修、设计,对外贸易,国内贸易(国家限制的项目除外) ,物资供 销、仓储,物业管理,咨询服务,租赁,农林业.

7、2014 年度主要财务数据: 资产总额 897.16 亿元 归属于母公司所有者权益 165.47 亿元 营业收入 691.52 亿元 归属于母公司所有者净利润 1.01 亿元

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:财务公司为关联人集团公司及其附属公司提供存 贷款及其他金融服务.

2、关联交易价格确定的一般原则和方法: (1)财务公司向集团公司及其附属公司提供存款服务时,支付 存款利息的利率不得高于同期同类型存款由中国人民银行所定的基 准利率和浮动范围;

亦不高于其它在中国的独立商业银行向集团公司 及其附属公司提供的同期同类型存款利率. (2)财务公司向集团公司及其附属公司提供贷款服务时,收取 贷款利息的利率不得低于同期同类型贷款由中国人民银行所定的利 率范围;

亦不低于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公 司收取同期同类型贷款利息的利率. 集团公司及其附属公司应根据财 务公司的要求就财务公司的贷款服务提供抵押或其他担保措施. (3)财务公司向集团公司及其附属公司提供其它金融服务时, 收费不得低于同期同类型金融服务由中国人民银行所公布的标准收 费(如适用) ;