PDF《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 重大关联交易公告》

证券代码:600165 证券简称:宁夏恒力 公告编号: 临2008-010 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 重大关联交易公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 交易内容:本公司与宁夏电投钢铁有限公司(以下简称 电投钢铁 )于2008 年7月14 日签署《线材购销合同》 ,拟采购控股股东宁夏电力投资集团有限公司(以下简称 电 投集团 ) 的全资子公司电投钢铁生产的盘条, 采购量占到公司全年盘条采购总量的 90%以上, 已构成重大关联交易. 关联人回避事宜:关联董事王东明、高小平、叶森、在公司第四届董事会第十一次会 议审议该议案时回避表决. 交易对本公司的影响:公司生产用原料―盘条全部从外地采购,因受市场资源、采购 地域及价格影响造成供货渠道、数量不稳定,生产组织不均衡,不顺畅,使得产品成本较高, 竞争力不强.如果能利用电投钢铁生产的盘条,做为本公司钢丝绳产品和预应力钢绞线产品 用原料,使公司具有稳定的原料供应基地,将有利于优化公司的生产组织,提高产品质量, 对生产经营和效益带来积极的影响.

一、关联交易概述 本公司预应力钢绞线技改项目于

2007 年10 月份开始建设,项目总投资

9509 万元,已于

2008 年6月正式建成投产.项目建成后,公司金属制品生产能力将从

13 万吨/年提高到

30 万吨/年(该项目的具体情况已于

2007 年10 月25 日公告于上海证券报、证券时报及上海证 券交易所网站). 电投钢铁与本公司为相邻企业,拥有60万吨钢材冶炼加工生产能力.设备装备水平、冶 炼工艺较为先进,具备为本公司提供原料的能力和条件.2007年元月电投集团已向其追加投 资13700万元,用于轧制生产线的棒、线复合改造.该项目已于2008年6月建成投产,具备为 本公司生产优质盘条和预应力钢绞线用盘条的条件. 鉴于分供方为本公司控股股东的全资子公司,该交易构成关联交易.2008 年7月18 日,

1 本公司召开第四届董事会第十一次会议,出席会议董事

7 名, 关联董事王东明、高小平、 叶森回避表决,其余

4 名非关联董事审议并一致通过了上述关联交易.因钢材市场价格变动 很大,董事会提请股东大会授权经理层,参考市场(到厂)价格减去运杂费,确定采购价格. 独立董事对本次关联交易发表了 关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司本次关联交易之独 立董事意见 . 此项交易尚需股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上 对该议案的投票权.

二、关联方介绍

1、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市;

注册资本 19395.351 万元;

法定代表人:张景华;

经营范围:钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品生产与销售;

粮油机械及其它机械制造和 销售;

针织品、纺织品生产与销售;

建筑、装潢、建筑材料加工与生产;

开发、生产、销售 各种规格、类型和性能的活性炭制品;

洗精煤生产与销售;

渔业养殖、加工与销售. 截至

2007 年末公司总资产 132309.63 万元、 净资产 48003.19 万元、 净利润 523.03 万元.

2、宁夏电投钢铁有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市;

注册资本