PDF《Disclosure》

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012年3月23日以通讯方式召集.

2、本次董事会会议的时间:2012年3月26日 会议召开方式:以通讯会议方式召开.

3、会议应到董事9人,实到董事9人.

4、本次董事会会议由黄辉先生主持.

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《 三湘股份有限公司内部控制实施工作方案》 . 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权.

2、审议通过《 关于公司组织架构设置的议案》 . 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权. 公司组织架构设置详见《 三湘股份有限公司内部控制实施工作方案》 第二页.

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第三次董事会决议;

2、三湘股份有限公司内部控制实施工作方案. 三湘股份有限公司董事会 2012年3月26日 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2012-017 安徽鸿路钢结构( 集团) 股份有限公司2011年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改的提案,没有新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况 公司董事会于2012年3月6日在《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及巨潮资讯网http://www.cn- info.com.cn上刊登了《 安徽鸿路钢结构( 集团) 股份有限公司关于召开2011度股东大会的通知》 . 1. 召集人:本公司董事会 2. 表决方式:现场记名投票 3. 现场会议召开地点:公司四楼会议室( 安徽省合肥双凤开发区) 4. 现场会议召开时间:2012年3月26日( 星期一) 上午9:30分5. 主持人:董事长商晓波先生 6. 参加本次股东会议的股东及股东代理人共8名, 代表股份99,500,000股, 占公司有表决权总股份的 74.25%. 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席 本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书. 会议的召集、召开符合《 公司法》 、《 中华人民共和国证券法》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》 及《 公司 章程》 的有关规定.

二、议案审议表决情况 经过与会股东的认真审议,大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案: ( 一) 审议通过了《 2011年度董事会工作报告》 表决情况: 同意99,500,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;

反对0股,弃权0股. 《 2011年度董事会工作报告》 的详细内容见2012年3月6日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《 2011年度报告》 . ( 二) 审议通过了《 2011年度监事会工作报告》 表决情况: 同意99,500,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;

反对0股,弃权0股. 《 2011年度监事会工作报告》 的详细内容见2012年3月6日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《 2011年度报告》 . ( 三) 审议通过了《 2011年度财务决算报告》 表决情况: 同意99,500,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;

反对0股,弃权0股. 《 2011年度财务决算报告》 的详细内容见2012年3月6日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《2011年度报告》 . ( 四) 审议通过了《 2011年度利润分配预案》 表决情况: 同意99,500,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;