PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决...》

1 股票代码:600069 股票简称:银鸽投资 公告编号:2007-002 河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于

2007 年1月5日以书面或传真方式发出,会议于

2007 年1月17 日在公司二楼会议 室召开,公司

7 名董事亲自出席会议,董事陈卫东书面委托董事魏成龙先生代 为行使投票权,部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定.会议由董事长杨松贺先生主持,逐项审议通过了 下列议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公司已经于2005年成功实施了股权分置改革,根据《公司法》 、 《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,本公司经自查,认为已 具备非公开发行股票的条件. 该议案需提交公司股东大会审议.

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

1、非公开发行股票的类型及面值 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次非公开发行股票的类型为人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币

1 元.

2

2、发行数量 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次非公开发行数量最多不超过

8000 万股(含8000 万股) ,具体发行数量 提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况与保荐人协商确定. 公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺以现金认购不少于

800 万股, 其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分.

3、发行对象 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定条件的特定对象, 特定对象的 数量不超过

10 名.

4、禁售期 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次非公开发行股份的禁售期按中国证监会有关规定执行, 漯河银鸽实业集 团有限公司认购的股份自本次发行结束后

36 个月内不得转让,向其他特定对象 发行的股份自本次发行结束后

12 个月内不得转让.发行对象为境外战略投资者 的,应当经国务院相关部门事先批准.

5、定价方式及发行价格 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告前

20 个交易日 公司股票均价的 90%, 且不低于发行前公司每股净资产, 具体发行价格提请股东 大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定.

6、上市地点 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 在禁售期满后,本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市.

7、发行方式和发行时间 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次发行采取非公开发行的方式, 在中国证监会核准本次发行后的

6 个月内 择机向特定对象发行.

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8、募集资金及用途 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次发行募集资金将全部用于主营业务的发展,具体投资如下项目,不足部 分由公司自筹解决: (1)年产

5 万吨特种纸项目,项目总投资为 17,979.35 万元. (2)年产