PDF《北京京能热电股份有限公司 2009 年第三次临时股东》

北京京能热电股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会会议材料 北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司

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2010 2010年第二次临时股东大会会议材料 年第二次临时股东大会会议材料 年第二次临时股东大会会议材料 年第二次临时股东大会会议材料 二一年七月八日 北京京能热电股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议材料

2 证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-22 北京京能热电股份有限公司 关于召开二一年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

(一) 召开会议基本情况 经公司三届三十四次董事会决议通过,公司董事会拟定于

2010 年7月8日召开

2010 年第二次临时股东大会.本次股东大会所审议 事项已经公司三届三十四次董事会决议通过,具体详见

2010 年6月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn).具体事项如下: 会议时间:2010 年7月8日上午 9:30 会议地点:北京市石景山区广宁路

10 号北京京西发电有限责任 公司礼堂 召集人:北京京能热电股份有限公司第三届董事会

(二)会议审议事项 1. 《北京京能热电股份有限公司章程》修订案 2. 公司董事会换届选举的议案 2.1. 选举刘海峡为公司第四届董事会董事 2.2. 选举常代有为公司第四届董事会董事 2.3. 选举关天罡为公司第四届董事会董事 2.4. 选举关志生为公司第四届董事会董事 2.5. 选举张文杰为公司第四届董事会董事 2.6. 选举杨松为公司第四届董事会董事 2.7. 选举徐大平为公司第四届董事会独立董事 2.8. 选举宋守信为公司第四届董事会独立董事 2.9. 选举刘洪跃为公司第四届董事会独立董事 北京京能热电股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议材料

3 3. 公司监事会换届选举的议案 3.1 选举李明星为公司第四届监事会监事 3.2 选举李迅为公司第四届监事会监事 3.3 选举刘嘉凯为公司第四届监事会监事

(三)会议出席对象

1、 截止

2010 年7月1日下午 3:00 上海证券交易所收市后, 在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.

2、 本公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、第四届董 事会董事候选人、第四届监事会监事候选人、相关高级管理人员及公 司聘请的见证律师.

3、 因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权 委托书格式附后.

(四)会议登记方法

1、 登记手续: 1) 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托 他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、 委托人身份证和股东账户卡办理登记手续. 2) 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委 托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记.异地股东可 以用信函或传真方式登记.

2、登记时间:2010 年7月5日(上午 8:30-11:30,下午 13:30 -16:30)

3、 登记地点:北京京能热电股份有限公司董事会秘书处 联系电话及传真:(010)88990990 联系地址:北京市石景山区广宁路