PDF《浙江尖峰集团股份有限公司》

尖峰集团

2015 年年度股东大会会议材料

1 浙江尖峰集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 二一六年五月 尖峰集团

2015 年年度股东大会会议材料

2 浙江尖峰集团股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

一、会议召开的时间: 现场会议开始时间为

2016 年5月9日(星期一)下午 14:30;

网络投票时 间为

2016 年5月9日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00, 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、 现场会议召开地点: 浙江省金华市婺江东路

88 号尖峰大厦三楼会议室.

三、股东大会的召集人:本公司董事会

四、会议出席对象

(一)凡2016 年5月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席.

(二)本公司董事、监事和高级管理人员.

(三)本公司聘请的律师.

五、逐项进行以下议程:

1、审议

2015 年度董事会工作报告;

2、审议

2015 年度监事会工作报告;

3、审议

2015 年度财务决算报告;

4、审议

2015 年度利润分配议案;

5、审议聘请公司

2016 年度审计机构的议案;

6、审议对控股子公司提供担保的议案;

7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案;

8、审议

2015 年年度报告及其摘要;

9、审议关于向天士力集团增资的关联交易议案;

10、选举孙宏斌先生为公司独立董事;

11、听取公司独立董事

2015 年度述职报告.

六、大会发言;

七、主持人宣布计票人、监票人名单;

计票人:两名工作人员;

监票人:股东代表一名、监事一名、见证律师一名.

八、大会表决:

1 、填写表决票;

2 、投票、计票(统计现场投票和网络投票) ;

3、由主持人宣读表决结果.

九、见证律师发表见证意见;

十、大会结束. 尖峰集团

2015 年年度股东大会会议材料

3 会议材料 1:

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会作

2015 年度董事会工作报告,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年,面对复杂多变的宏观经济形势,公司围绕 创新管理强执行,抓住 机遇促发展 这一经营方针,积极寻求新的发展机遇,顺利推进项目建设,深入 开展各项管理活动,努力提升管理水平,强化营销管理和市场拓展,提高产品销 量,不断加强技术创新,夯实企业根基. 报告期,全国水泥行业整体出现大幅下滑的严重局面,公司水泥板块也深受 影响,水泥和熟料的价格大幅下降,水泥市场行情旺季不旺,淡季更淡.公司紧 紧围绕成本领先的策略开展工作, 大冶尖峰在积极参与大型工程招投标的同时努 力打造袋装标杆市场,与优质终端直销合作,通过创新营销模式,确保了产销平 衡;

云南尖峰积极参与行业自律, 提价稳量, 通过重新构建营销体系和市场规划, 优化了销售网络,进一步强化了尖峰水泥的品牌优势. 报告期内,尖峰药业金西项目的片剂、胶囊、滴丸(含中药提取) 、无菌原 料药 (盐酸头孢甲肟) 、粉针剂生产线等共

8 条生产线全部通过了新版 GMP 认证. 至此,除抗肿瘤药的相关车间外,金西项目一期工程已经全部完工投入生产.产 品销售方面,完成了浙江、湖南等多个省份的新标执行,新疆、广西等省的招标 报价,还完成了多个省份的资料申报;