PDF《辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及增补董...》

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2018-058 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及增补董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

近日,辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )收到 董事会秘书杨玲递交的书面报告.杨玲女士因工作变动原因,辞去公司董事会秘 书职务.杨玲女士辞去公司董事会秘书职务后,继续担任公司董事. 杨玲女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对杨玲 女士任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢. 经公司第三届董事会提名,公司于

2018 年8月27 日召开第三届董事会十四 次会议,审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》 ,具体内容详见临时公 告2018-052.董事会同意聘任秦帅先生(简历附后)为公司董事会秘书,秦帅 先生已经取得董事会秘书资格, 任职期限自三届董事会十四次会议审议通过之日 起至公司第三届董事会届满. 公司独立董事对上述聘任事项出具了独立意见,同 意董事会秘书的提名. 董事会秘书秦帅先生的联系方式如下: 联系

电话:0412-8437608 传真:0412-8492100 电子

邮箱:qinshuai9335@163.com 地址:辽宁省鞍山市千山区鞍郑路

8 号 邮编:114016 特此公告. 辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司 董事会

2018 年8月28 日附:秦帅简历 秦帅先生,1987 年出生,本科学历,2010 年7月毕业于辽宁科技大学金融 学专业,中国共产党员.2010 年7月至

2011 年3月于鞍山锅炉厂有限公司企业 管理部任职,2011 年4月至

2015 年4月于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券 事务部副部长,2015 年5月至今于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代 表.