PDF《股东特别大会通告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:1133) 股东特别大会通告兹通告哈尔滨电气股份有限公司(本 公司) 谨定於二零一三年一月五日(星 期六) 上午九时在中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39号B座17 楼会议大厅举行股东特别大会,以审议下列事项: 普通决议案

一、委任第七届董事会董事成员并厘定其酬金1. 委任宫晶蚁壬竟镜谄呓於禄岱侵葱卸,不在本公司领薪;

2. 委任邹磊先生为本公司第七届董事会非执行董事,不在本公司领薪;

3. 委任张英健先生为本公司第七届董事会非执行董事,不在本公司领薪;

4. 委任宋世麒先生为本公司第七届董事会非执行董事,不在本公司领薪;

5. 委任吴伟章先生为本公司第七届董事会执行董事,不领取董事薪酬;

6. 委任商中福先生为本公司第七届董事会执行董事,不领取董事薪酬;

7. 委任孙昌基先生为本公司第七届董事会独立非执行董事,年薪10C15 万元人民币;

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2 C 8. 委任贾成炳先生为本公司第七届董事会独立非执行董事,年薪10C15万元人民币;

9. 委任于渤先生为本公司第七届董事会独立非执行董事,年薪10C15万元人民币;

10. 委任刘登清先生为本公司第七届董事会独立非执行董事,年薪10C15 万元人民币.

二、委任第七届监事会股东代表监事及独立监事1. 委任白绍桐先生为本公司第七届监事会股东代表监事,不在本公司领薪;

2. 委任陈光先生为本公司第七届监事会股东代表监事,不领取监事薪酬;

3. 委任徐二明先生为本公司第七届监事会独立监事,年薪10C15万元人民币. 承董事会命哈尔滨电气股份有限公司公司秘书刘智全二零一二年十一月十二日中国哈尔滨公司注册地址: 中华人民共和国黑龙江省,哈尔滨市南岗区高科技生产基地三号楼公司办公通讯地址: 中华人民共和国黑龙江省,哈尔滨市香坊区三大动力路39号B座附注: 1. 为确定有权出席股东特别大会并表决的股东名单,本公司将於二零一二年十二月六日至二零一三年一月四日期间(包 括首尾两天) ,暂停办理股东名册变更登记,暂停登记前已经在册的股东均有权出席股东特别大会并进行表决,暂停登记期间买入本公司股份的人C3C士无权出席股东特别大会.股东如欲出席本次股东特别大会,所有过户文件连同有关股票最迟须於二零一二年十二月五日下午四时正送达本公司的过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716室. 2. 拟出席股东特别大会的股东应在二零一二年十二月十四日下午四时前,将拟出席会议的书面回覆送达公司的办公通讯地址;

3. 任何有权出席股东特别大会并有表决权的股东,均有权委派一人或多个人(不 论该人是否为股东) 作为其委任代表,代为出席及表决;

4. 代表委任表格连同签署人的经公证的授权书或其他授权档(如 有) 必须於股东特别大会指定举行时间二十四小时前送交本公司的办公通讯地址方为有效;

5. 卢春莲女士和张文明先生经本公司职工民主选举为本公司第七届监事会职工代表监事;

6. 拟任董事及拟任监事候选人简历如下: 第七届董事会董事候选人简历: 宫晶蚁壬,一九五八年七月出生,博士学位,高级工程师职称,现任本公司董事长及哈电集团公司董事长.宫先生一九八二年毕业於沈阳机电学院,后就读於哈尔滨工业大学,获博士学位.一九八二年加入哈电集团. 宫先生曾任本集团原电机厂生产处副处长、生产部副部长、水电分厂厂长以及本集团电机公司总经理助理、副总经理等职务.一九九九年任阿城继电器集团公司和阿城继电器股份有限公司董事长.二零零零年八月任哈电集团公司副董事长兼总经理,九月任本公司副董事长.二零零六年五月任哈电集团公司董事长,九月二十九日任本公司董事长. 邹磊先生,一九六六年六月出生,博士学位,高级经济师职称,现任本公司董事及哈电集团公司董事、总经理.邹先生一九八八年七月毕业於佳木斯工学院机械设计与制造专业,取得学士学位,后於哈尔滨工业大学取得博士学位.一九八八年八月加入哈电集团.邹先生曾任原哈尔滨锅炉厂生产处总调度室调度员、党办秘书、团委副书记、书记,锅炉公司管子一分厂党支部书记、重容分厂厂长、平山分厂厂长,锅炉公司生产长、副总经理、 董事长、总经理兼党委副书记.二零零八年十二月任哈电集团公司党委常委、董事、总经理.二零零九年二月十一日起任本公司董事. C

4 C 张英健先生,一九六四年十一月出生,硕士学位,高级工程师职称,现任哈电集团公司副总经理.张先生一九八八年七月毕业於清华大学热能工程系燃气轮机专业,取得学士学位,后於哈尔滨工业大学取得硕士学位. 一九九一年加入哈电集团.张先生曾任本集团原哈尔滨电站设备进出口公司项目处工程师、项目经理、商务代表,副处长,原哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师兼计划财务部副经理、公司副总经理等职务.二零零七年九月任哈电集团公司副总经理. 宋世麒先生,一九五八年十二月出生,高级政工师职称,现任哈电集团公司副总经理.宋先生一九八零年毕业於哈尔滨电机厂技工学校,后取得黑龙江省委党校经济管理专业研究生学历.一九八零年加入哈电集团.宋先生曾任本集团原哈尔滨电机厂团委干事、副书记、书记、特电分厂党支部书记,原哈尔滨电站设备集团公司、本公司党委常委、组织部部长,本公司总经理助理,一九九八年起任本集团电机公司党委副书记兼纪委书记、 董事、常务副总经理、党委书记兼副董事长等职务.二零零九年八月任哈电集团公司副总经理. 吴伟章先生,一九六二年七月出生,博士学位,研究员级高级工程师职称, 现任本公司执行董事、总经理.吴先生一九八八年毕业於清华大学水利学及河流动力专业,获硕士学位,同年加入哈电集团.曾任本集团电机公司大电机研究所水轮机室副主任、副所长、水电分厂副厂长、电机公司副总工程师兼产品设计部副部长等职务.一九九九年任本集团电机公司副总经理,二零零零年十月任电机公司董事长兼总经理.二零零零年九月任本公司执行董事.吴先生二零零二年获清华大学博士学位.吴先生还兼任中国电器工业协会大电机分会理事长、中国动力工程水轮机专委会主任委员、 中国水轮机标准化技术委员会主任委员、秘书长,哈尔滨工业大学、华中科技大学特聘教授等社会职务.吴先生二零一零年二月任本公司总经理. 商中福先生,一九六一年三月出生,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师,现任本公司执行董事、副总经理.商先生一九八二年毕业於哈尔滨工业大学汽轮机专业,同年加入哈电集团.曾任本集团原汽轮机厂设计研C5C究所副科长、副所长、副总经济师、副总工程师等职务.一九九八年十月任本集团汽轮机公司副总经理.一九九九年十一月任本集团汽轮机公司董事长兼总经理.二零零零年九月任本公司执行董事.二零零二年二月任本公司副总经理. 孙昌基先生,一九四二年八月出生,研究员级高级工程师.现任本公司独立董事、中国机械工业联合会特别顾问、国家核电技术公司专家委副主任. 孙先生一九六六年九月毕业於清华大学,一九六八年参加工作.先后任东方汽轮机厂科长、车间主任、副厂长、厂长等职务.一九九一年一月调任机械工业部生产司副司长,一九九三年四月任国家机械工业部副部长. 一九九八年四月任国家机械工业局常务副局长(副 部长级) .一九九九年一月起任中国银行党委副书记、副行长(副 部长级) .一九九九年九月至二零零一年八月兼任中国东方资产管理公司总裁.二零零零年十一月起任中国银行副董事长,二零零一年九月起兼任中银香港副董事长,并於二零零三年六月兼任中国银行纪委书记.自二零零四年八月起专任中银香港副董事长,兼任中国机械工业联合会副会长.二零零三年一月当选为中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员.二零零四年十月起兼任国家核电技术公司筹备组副组长.二零零九年十二月任本公司独立董事. 贾成炳先生,一九四二年七月出生,大学本科学历,高级工程师职称,现任本公司独立董事、中国机械工业联合会特别顾问、中国铸造协会理事长等职务.贾先生一九六五年毕业於合肥工业大学铸造专业,同年七月参加工作.曾任国家机械电子工业部、机械工业部副处长、处长.机械工业部人事劳动司司长、办公厅主任、机械工业部党组成员.二零零一年三月起先后任国务院大型企业监事会主席(中 国材料工业科工集团、中国船舶工业集团公司、国家开发投资公司) 等职务.二零零六年二月任中国机械工业联合会执行副会长、特别顾问、中国铸造协会理事长等职务.二零零六年九月任本公司独立董事. 于渤先生,一九六零年十月出生,博士学位,教授,博士生导师,现任本公司独立董事、哈尔滨工业大学经济与管理学院院长.于先生一九八一年毕业於哈尔滨工业大学工业电气自动化专业,一九八二年参加工作,曾任哈尔滨工业大学管理学院助教、讲师、副教授、教授;

二零零零年任哈尔滨C6C工业大学管理学院工商管理系主任,二零零二年任哈尔滨工业大学管理学院MBA教育中心主任,二零零三年任哈尔滨工业大学管理学院院长助理、 MBA教育中心主任,二零零八年任哈尔滨工业大学经济与管理学院院长. 于先生还兼任中国能源研究会能源系统工程委员会副主任、全国工商管理硕士(MBA)教育指导委员会委员、中国兵工学会军工科技管理委员会委员、 中国技术经济研究会理事、北京宇航学会航天技术经济委员会委员、航天科研管理研究会理事、黑龙江省财政预算理事会理事、黑龙江科学技术顾问委员会工业组专家等社会职务.二零零九年十二月任本公司独立董事. 刘登清先生,一九七零年十一月出生,清华大学管理学博士,现任本公司独立董事、中国注册资产评估师、注册房地产估价师、注册矿业权评估师, 首届全国十佳青年评估师,现为北京中企华资产评估有限责任公司合夥人、 常务副总裁兼首席评估师.现为第十届全国青联委员;

中国资产评估协会理事;

中国资产评估协会首批资深会员;

国务院国有资产监督管理委员会、 财政部评估项目审核专家组成员;

中国证监会第十届、第十一届发审委委员;

中国资产评估协会资产评估准则技术委员会委员、企业价值评估专业委员会委员、无形资产评估专业委员会委员、中国注册资产评估师后续教育编委会委员,北京注册会计师协会资产评估专业委员会委员、宣传委员会委员, 《北京注册会计师》 编委会委员.二零零九年十二月任本公司独立董事. 第七届监事会成员简历白绍桐先生,一九六三年二月出生,毕业於东北电力学院,工学学士,高级工程师,中共党员.曾任:电力工业部电力机械局电站处副处长、处长, 中国华电电站装备工程(集 团) 总公司电站装备综合部经理,中国华电电站装备工程(集 团) 总公司副总经理,中国华电工程(集 团) 公司副总经理、总经理,中国华电集团公司江苏分公司总经理等职务.二零一一年十二月起, 白先生任中共哈尔滨电气集团公司党委常委、纪委书记,同时任本公司党委常委、纪委书记.二零一二年五月起任公司监事、监事会主席. 陈光先生,一九六四年八月出生,研究生学历,高级工程师职称,现任本公司股东代表监事、 本集团锅炉公司企业管理发展处处长. 陈先生一九八六年毕业於西安交通大学,同年加入哈电集团,曾任本集团锅炉公司设计处设计员、厂办秘书,备品配件公司副经理、管二分厂副书记兼工C7C会主席、汽包分厂书记、厂长,管一分厂厂长、安技处处................