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2009 2009

2009 2009 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料

2010 年年年年3月月月月26 日日日日2009 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料

1 2009 年度股东大会会议议程安排 年度股东大会会议议程安排 年度股东大会会议议程安排 年度股东大会会议议程安排

一、会议于

2010 年3月26 日(星期五)下午召开 会议地点:公司办公楼二楼职工培训中心 13:00 时凭会议出席证领取文件 13:30 时会议开始 网络投票时间: 通过上海证券交易所交易系统投票的时间为

2010 年3月26 日 (星 期五)9:30 至11:30;

13:00 至15:00

二、会议议程安排 会议由公司董事长李成先生主持.

会议议程安排如下:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》 ;

(报告人:李成 董事长)

2、审议《2009 年度监事会工作报告》 ;

(报告人:柳宪一 监事会主席)

3、审议《2009 年度财务决算报告》 ;

(报告人:林巧明 董事、财务总监)

4、审议《2009 年年度报告及

2009 年年度报告摘要》 ;

(报告人:林巧明 董事、 财务总监)

5、审议《2009 年度利润分配预案》 ;

(报告人:林巧明 董事、财务总监)

6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 ;

(报告人:林巧明 董事、财务总 监)

7、审议《关于公司董事

2009 年度薪酬结算的议案》 ;

(报告人:林巧明 董事、财 务总监)

8、审议《关于公司监事

2009 年度薪酬结算的议案》 ;

(报告人:柳宪一 监事会主 席)

9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 ;

(报告人:林巧明 董事、财务总 监)

10、 审议 《关于终止经营者和管理技术骨干激励基金的议案》 ;

(报告人: 林巧明 董事、财务总监)

11、审议《关于补选独立董事的议案》 ;

(报告人:罗宁 副董事长、总经理)

12、 审议 《关于公司

2010 年度银行贷款和资产抵押的议案》 ;

(报告人: 林巧明 董事、财务总监)

13、审议《关于公司

2010 年日常关联交易预计的议案》 ;

(报告人:林巧明 董事、 财务总监)

14、审议《关于修订公司的议案》 ;

(报告人:罗宁 副董事长、总 经理)

15、审议《关于修订公司的议案》 ;

(报告人:罗宁 副董

2009 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料

2 事长、总经理)

16、审议《关于修订公司〈对外担保内部控制制度〉的议案》 ;

(报告人:罗宁 副 董事长、总经理)

17、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》 ;

(报告人:柳宪一 监事会主席)

18、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 ;

(报告人:李成 董事 长)

19、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 ;

(报告人:李成 董事 长) 19-

1、发行股票的种类和面值 19-

2、发行方式和发行时间 19-

3、发行数量及发行规模 19-

4、发行对象 19-

5、认购方式 19-

6、定价基准日、定价原则 19-

7、限售期 19-

8、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 19-