PDF《天津津燃公用事业股份有限公司》

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天津津燃公用事业股份有限公司TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:01265) 临时股东大会通告 兹通告天津津燃公用事业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一九年八月二日 (星期五) 下午三时正假座中国天津市和平区郑州道18号港澳大厦9层举行临时股东大会 ( 「临时股东 大会」 ) ,藉以审议及酌情通过下列决议案: 普通决议案 「动议: (a) 兹批准、确认及追认津燃华润燃气有限公司 ( 「津燃燃气」 ) 与本公司就截至二零一九年 十二月三十一日止年度津燃燃气向本公司供应天然气 ( 「燃气供应」 ) 订立之交易;

及(b) 兹授权本公司任何一名董事 ( 「董事」 ) 代表本公司采取一切有关行动及事宜或亲笔签 立有关其他文件 (且如有需要,连同董事会 ( 「董事会」 ) 授权之有关其他董事或人士加 盖本公司印鉴) ,并作出彼或彼等可能认为就实行燃气供应及所有其他附带或与此有 关之事宜或使其生效而言属必要、适当、适宜或权宜之有关步骤,并同意及对任何相关 或有关事宜作出有关更改、修订及豁免. 」 承董事会命 天津津燃公用事业股份有限公司 主席 赵维 中国,天津,二零一九年六月三日

2 附注:- (a) 敬请本公司股东留意,根竟镜墓菊鲁痰谒氖,本公司将於二零一九年七月三日 (星期 三) 至二零一九年八月二日 (星期五) (包括首尾两天) 暂停办理股份过户登记手续,期间概不办 理股东名册变更登记及任何股份过户登记手续.於二零一九年七月二日 (星期二) (交易结束后) 名列本公司股东名册上的本公司股东将有权出席临时股东大会并於会上投票.所有本公司H股过 户文件连同相关股票及适用转让表格必须於二零一九年七月二日 (星期二) 下午四时三十分前, 送交本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17楼1712-16号m. (b) 根竟镜墓菊鲁,有权出席临时股东大会并於会上投票的本公司股东均有权委任代表出 席大会并代其投票.受委代表毋须为本公司股东.持有两股或以上股份的股东可委任多於一名受 委代表. (c) 临时股东大会上的表决将以投票表决方式进行. (d) 股东适用之代表委任表格连同 (如代表委任表格是根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募闪硪幻耸看 表委任者签署) 经公证核证的授权书或其他授权文件副本,须按附注(g)在切实可行的情况下尽快 且最迟须於临时股东大会 (或倘适用,其任何续会) 指定举行时间24小时前送抵本公司 (就内资 股持有人而言) 及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司 (就H股持有人而言) ,方为 有效. (e) 有意出席临时股东大会的本公司股东须填妥随附的回条并於二零一九年七月十二日 (星期五) 之 前交回本公司.其他详情载於该回条及其解释内. (f) 本公司股东於填妥并交回代表委任表格和回条后,仍有权依愿出席临时股东大会及於会上投票. 在此情况下,委任受委代表之文皇幼饕驯怀坊. (g) 本公司股东须在切实可行的情况下,将代表委任表格 (如委任表格是根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募 由另一名人士代表委任者签署则须连同经公证核证的授权书或其他授权文件副本) 尽快送交本 公司的办事处,地址为中国天津市和平区郑州道18号港澳大厦9层 (就内资股持有人而言) ,或本 公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司之办事处,地址为香港皇后大道东183号合和中 心17M楼 (就H股持有人而言) ,且无论如何不得迟於临时股东大会指定举行时间24小时前送达. (h) 出席临时股东大会的本公司股东及受委代表须自行负担交通及住宿开支. 於本公布日期,董事会包括三位执行董事,分别为赵维先生 (主席) 、唐洁女士及王全鸿先 生,三位非执行董事为侯双江先生、王劲先生及赵恒海先生,另三位独立非执行董事为张英 华先生、玉建军先生及郭家利先生.