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方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 ? ?? ? ? 方大特钢科技股份有限公司? ?

2016 年第一次临时股东大会会议文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2016 年1月15 日 方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 (2016 年第一次临时股东大会文件) 文件目录

一、会议议程

二、会议议案

1、《关于聘请

2015 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

2、《关于预计

2016 年度日常关联交易事项的议案》

三、会议表决 1.

2016 年第一次临时股东大会表决票 方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一)会议时间:2016 年1月15 日(星期五)9:00

(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道

475 号)

(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

(四)会议主持:董事长钟崇武

二、会议议程

(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级 管理人员和其他相关人员情况;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)宣读议案;

(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;

(五)会议表决:对会议议案进行表决;

会议工作人员清点表决票;

(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;

(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议.? 方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于聘请

2015 年度财务报告和内部控制审计机构的 议案 ? 各位股东: 根据公司经营和业务发展的需要,公司第五届董事会审计委员会审议通过, 拟聘请中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2015 年度财务报告和 内部控制审计机构,并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜. 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规范化、规模 化的大型会计师事务所,具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格,并 具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司

2015 年度审计的需 要. 公司不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部 控制审计机构. 公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间的辛 勤工作表示由衷感谢. 本议案已获得公司第五届董事会第四十四次会议审议通过. 请各位股东予以审议.

2016 年1月15 日???????方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常关联交易事项的议案 ? 各位股东: 根据公司正常生产经营的需要,公司拟与江西方大钢铁集团有限公司(以下 简称"方大钢铁集团" ) 、方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"方大炭 素" ) 等公司发生

2016 年度日常关联交易, 预计

2016 年度日常关联交易金额约为

41340 万元.具体情况如下:

一、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人

2015 度预计金额 (万元)